Среда, 20 октября

Именины: Leonīda, Leonīds

Латвийские общественные СМИ
В Риге +14 °C, Ю/ЮЗ ветер, 7 м/с
Sadaļas Закрыть

Отмывание

К чему приведет публикация «Досье Пандоры» о деньгах политиков в офшорах
«Денежного курьера» подозревают в отмывании более 3 млн евро
Мужчина пытался ввезти в Латвию 706 тыс. евро — нелегально
Латвия может претендовать на размещение агентства по борьбе с отмыванием денег — издание
Раньше каждая проверка банка вела к штрафу, теперь это редкость — регулятор
В Латвии задержана группировка «профессиональных отмывателей»
Отмывание 3 млн евро: СГД передала дело в прокуратуру
СГД просит призвать к ответственности лиц, обманувших государство на 1 млн евро
В Латвии задержана группировка, «отмывшая» более 5 млн евро
Задержание крупных чинов Госполиции — СГБ расследует дело об отмывании в крупных размерах
Деньги нелегальных российских онлайн-казино, возможно, проходили через Латвию
Служба финразведки «расчищает пространство» для крупных игроков — депутат
Четверых мужчин подозревают в неуплате налогов — 145 тыс. евро
Цветочный бизнес как прикрытие — полиция просит обвинить группировку «отмывателей»
Россиянка, возможно, нелегально провезла в Латвию 3 млн евро
Крах ABLV: уголовных дел об отмывании уже 130 — и, возможно, будет больше
Специалистов научат отличать «грязные» деньги от «чистых»
Банки и регуляторы в борьбе с «грязными деньгами» впали в крайность — глава Банка Латвии
Для ускорения открытия банковского счета инвесторы заполнят особые анкеты
Банкам пора прекратить считать всех нечестными — премьер
Signet Bank оштрафован на почти миллион евро — за несоблюдение правил
Связанные темы

Еще видео

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить