LETA поясняет, что представитель Госполиции Илзе Юревица агентству подтвердила, что сейчас идет расследование возможной легализации денег, полученных преступным путем, и что правоохранительные органы в понедельник проводили процессуальные действия. Конкретный банк при этом она не назвала и сообщила только, что на данный момент никто не задержан и что более подробных комментариев пока не будет.
При этом вчера вечером LETA сообщала о том, что спецподразделение полиции, разбив стеклянную дверь, проникло в офис Baltic International Bank на улице Грециниеку, что после этого какое-то время на верхних этажах здания горел свет и что обыски проходили и дома у должностных лиц банка.
Как рассказывал Rus.LSM.lv, вчера же Комиссия по рынку финансов и капитала объявила о запрете для Baltic International Bank оказывать какие-либо финансовые услуги с 18:00 12 декабря, объяснив это неспособностью кредитного заведения утвердить новую жизнеспособную стратегию, при том, что прежняя не отвечает его возможностям.
