Из расследования СГД следует, что в период с 2020 по сентябрь 2022 года организованная преступная группа занималась легализацией средств, полученных преступным путем, на сумму не менее 377 729 евро. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники Управления налоговой и таможенной полиции СГД провели обыски офисов, квартир и автомобилей фигурантов дела в Риге, Юрмале и Адажи.
В ходе обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в том числе денежные средства на сумму 224 800 евро, наркотические вещества, серверы, компьютеры, регистрационные документы иностранных компаний, в том числе офшорных.
Три человека признаны подозреваемыми, двое взяты под арест, один человек выпущен под залог в размере 10 000 евро.
