По данным полиции, ранее, весной 2021 года, была конфискована недвижимость стоимостью 230 000 евро. Тогда расследование показало, что иностранные граждане приобрели эксклюзивную недвижимость в Латвии на средства, полученные преступным путем.
Продолжая расследование, Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции конфисковало еще одну столичную недвижимость. Стоимость этого имущества оценивается примерно в 250 тысяч евро, и оно принадлежало партнеру лидера преступной группировки.
По данным Госполиции, расследование выявило несколько эпизодов, когда иностранные граждане приобретали недвижимость в престижном районе тихого центра Риги в обмен на временный вид на жительство. При обнаружении этих активов они немедленно блокировались с целью выяснения обстоятельств и их связи с отмыванием денег.
Расследование также показало, что покупка недвижимости финансировалась офшорными фирмами - «прачечными», которые, скрывая происхождение финансов, прикрывались гражданско-правовыми сделками.
Полученные в результате преступной деятельности доходы выводились из российского банка в компанию-получателя на Кипре, которая фактически контролировалась лидером группировки. В ходе расследования были выявлены взаимосвязанные между собой транзакции по переводу «грязных» активов, представленные в виде сделок, под видом которых средства переводились в Латвию и использовались для приобретения эксклюзивной недвижимости в нашей стране.
В полиции пояснили, что владельцы так и не смогли предоставить таких доказательств происхождения средств и прозрачности сделки, которые бы рассеяли все подозрения. Доказательства, собранные для расследования, не ставят под сомнение связь между арестованным имуществом и преступной деятельностью.
Дело Магнитского приобрело международное значение после того, как российский юрист Сергей Магнитский раскрыл мошенническую схему на 230 миллионов долларов. Сергей Магнитский был арестован и позже скончался в российской тюрьме после того, как дал показания и назвал имена российских официальных лиц, причастных к преступлению.
