Вчера вечером в здание банка в Старой Риге ворвалась полиция, клиенты банка потеряли доступ к своим счетам. Комиссия рынка финансов и капитала работает над тем, чтобы вскоре начать выплату вкладов их гарантийного фонда.
Глава комиссии Санта Пургайле сегодня рассказала, что Baltic International Bank был под пристальным надзором в течение нескольких лет.
«Мы применили к банку много разных мероприятий по надзору. А также правовых мероприятий. Их цель — стабилизировать и обеспечить успешную работу банка. Однако, до сих пор банк не смог выполнить свои обязанности.
Банк уже долго время не смог внедрить жизнеспособную и приносящую прибыль стратегию. Внутренние системы контроля в банке не соответствовали закону. Банк не смог обеспечить эффективную борьбу с финансовыми преступлениями. Принимая всё это во внимание, вчера комиссия решила, что этот банк столкнулся или столкнётся с финансовыми трудностями».
Теперь банк не может производить платежи, интернет-банк недоступен, платёжные карты неактивны.
Baltic International Bank — небольшой по латвийским меркам. У него всего 1580 клиентов. Из них менее половины — 700 — резиденты Латвии.
«Большая часть этих клиентов получат обратно все свои вклады. Но, конечно, перед этим мы проверим этих клиентов. В гарантийном фонде достаточно средств, чтобы выплатить клиентам. По оперативной информации, активов банка достаточно, чтобы вернуть фонду все выплаченные суммы», — отметила Санта Пургайле.
В последние несколько лет объём активов Baltic International Bank сокращался. За 9 месяцев этого года убытки учреждения составили более 7 млн евро. Его крупнейшие акционеры — братья Валерий и Вилорий Белокони. В марте этого года они договорились продать часть акций инвестору из Объединённых Арабских Эмиратов, который перенял бы контроль над банком. Но комиссия по рынку финансов и капитала не дала добро на сделку.
Сегодня в комиссии заявили, что будут просить европейский центробанк аннулировать лицензию.
В самом банке ситуацию никак не комментируют. Руководство на звонки и сообщения Rus.LSM не ответило.
Как рассказывал Rus.LSM.lv, вчера же Комиссия по рынку финансов и капитала объявила о запрете для Baltic International Bank оказывать какие-либо финансовые услуги с 18:00 12 декабря, объяснив это неспособностью кредитного заведения утвердить новую жизнеспособную стратегию, при том, что прежняя не отвечает его возможностям.
При этом вчера вечером LETA сообщала о том, что спецподразделение полиции, разбив стеклянную дверь, проникло в офис Baltic International Bank на улице Грециниеку, что после этого какое-то время на верхних этажах здания горел свет и что обыски проходили и дома у должностных лиц банка.
Позже агентство LETA со ссылкой на свою информацию сообщило, что вчерашние действия в банке Baltic International Bank полиция проводила в рамках уголовного процесса о возможном отмывании «грязных» денег в крупном размере.