СГД расследует отмывку нелегальных средств — 99 тысяч евро

Служба госдоходов (СГД) завела уголовное дело о предполагаемой легализации незаконно полученных средств. Сумма превышает 99 тысяч евро, сообщает Latvijas Radio.

Согласно первоначальным данным, полученным в ходе досудебного расследования, подозреваемый, являясь членом правления транспортного предприятия и владельцем крестьянского хозяйства, производил денежные перечисления с целью скрыть нелегальное происхождение финансовых средств. Во время обысков у него изъяли 243,5 тысячи евро, патроны и другие важные вещественные доказательства.

Директор управления Налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш рассказал, что оба предприятия длительное время работали без прибыли или даже с убытками, но образ жизни члена правления противоречил этим скромным финансовым результатам.

«В целом проведено семь обысков в Риге и Лудзе по местам жительства этого лица, в транспортных средствах и зданиях предприятия. К человеку применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, ему присвоен статус подозреваемого», — сообщил Подиньш.  

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Еще видео

Самое важное

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить