ТЧК

ТЧК. Бутылочку не выбрасывайте

ТЧК

ТЧК. Зима близко Как переживем такие цена на энергоносители?

ТЧК. Интервью с послом США в Латвии Джоном Карвайлом

Латвия добилась огромных успехов в борьбе с отмыванием денег — посол США

Ситуация с отмыванием денег в Латвии была очень серьезной, страна рисковала попасть в «серый» список Moneyval (Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег). Однако стране удалось добиться существенного прогресса и изменить сложившуюся ситуацию, заявил в эфире программы «ТЧК» Rus.LSM чрезвычайный полномочный посол США в Латвии Джон Карвайл.

«Латвия сделала огромные успехи на пути борьбы с отмыванием денег, и правительство сделало невероятные успехи — и международное сообщество это признает», — заявил посол.

«Коррупция — это то, что является бичом всех наших стран и всех демократий. Она подрывает верховенство права, и мы счастливы, что мы можем работать с латвийскими коллегами, с институтами, предоставляя техническую помощь, делясь своим передовым опытом, который мы накопили, борясь с коррупцией в своей собственной стране. И что министры, официальные лица делают здесь — это ваш собственный выбор, но я полагаю, что они лицом к лицу борются с коррупцией», — добавил Карвайл.

Он прокомментировал и то, что в санкционный список США попал экс-мэр Вентспилса Айвар Лембергс: 

«Я думаю, было совершенно очевидно — это объявило наше казначейство. Наше казначейство проводит подобную работу каждый год. На тот момент появились вопросы — даже более чем вопросы: появились факты о сомнительной деятельности этого человека, и был издан закон, который охраняет финансовые институты США, и становится преградой для деятельности различных индивидов в разных других странах».

Латвия развернула активную борьбу с отмыванием денег через латвийские банки после того, как получила ряд замечаний от международных учреждений — упреки в легализации теневых капиталов в ABLV были высказаны США в 2018 году. Позднее латвийские надзорные органы были подвергнуты критике со стороны экспертов Moneyval.

В латвийской банковской сфере было выявлено много проблем, связанных с легализацией незаконно приобретенных средств. Латвии, чтобы не подвергнуться санкциям ЕС, следовало вовремя выполнить ряд рекомендаций по улучшению контроля над кредитными учреждениями. С тех пор по разным причинам в Латвии закрылись банки ABLV и PNB. В феврале 2019-го премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что финансовой системе нужен «капитальный ремонт», а осенью того же года Санта Пургайле, глава Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK), сказала, что около трети коммерческих банков Латвии находятся в зоне риска.

Однако, уже в 2020-м премьер выступил с заявлением, что латвийскому финансовому сектору пора прекратить искать «черные деньги» и больше внимания уделить развитию.

«Мы прошли долгий путь и сделали очень много. И как страна, и как отдельные субъекты, все вместе. Сейчас мы четко можем сказать, что риск отмывания денег очень снижен. Мы это видим и по транзакциям, по тому, какие юрисдикции в них задействованы, фигурируют ли компании-пустышки», — заявила в сентябре 2021-го Пургайле.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Популярные
Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить