Раньше каждая проверка банка вела к штрафу, теперь это редкость — регулятор

Латвийские банки проделали огромную работу по снижению рисков отмывания денег. Если раньше практически каждая проверка заканчивалась административным делом и штрафом, то сейчас это происходит лишь в отдельных случаях. Об этом Санта Пургайле, глава Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) рассказала в передаче «Домская площадь» на Латвийском Радио 4.

Раньше каждая проверка банка кончалась штрафом, теперь это редкостьЛатвийское Радио 4

«Мы прошли долгий путь и сделали очень много. И как страна, и как отдельные субъекты, все вместе. Сейчас мы четко можем сказать, что риск отмывания денег очень снижен. Мы это видим и по транзакциям, по тому, какие юрисдикции в них задействованы, фигурируют ли компании-пустышки», — заявила С. Пургайле в интервью ЛР-4.

По ее словам, то, что риски отмывания денег через латвийскую финансовую систему сильно снизились, показывают проверки, которые проводит FKTK.

«Мы в прошлом году были с проверками в банках и других финансовых учреждениях, и мы видим, что они очень много сделали в плане внедрения систем внутреннего контроля. Эти системы работают», — заверила глава регулятора.

«Раньше почти каждая проверка завершалась административным делом и потом штрафом. Сейчас же это лишь отдельные случаи, когда банки получают штрафы. Потому что мы видим что там, по-большому счету, проделана очень хорошая работа, они умеют управлять своими рисками», — добавила она.

На вопрос, сколько банков еще входят в зону особого внимания КРФК, С. Пургайле ответила, что сейчас «у нас четыре банка повышенного риска».

Латвия развернула активную борьбу с отмыванием денег через латвийские банки после того, как получила ряд замечаний от международных учреждений — упреки в легализации теневых капиталов в ABLV были высказаны США в 2018 году. Позднее латвийские надзорные органы были подвергнуты критике со стороны экспертов Moneyval.

В латвийской банковской сфере было выявлено много проблем, связанных с легализацией незаконно приобретенных средств. Латвии, чтобы не подвергнуться санкциям ЕС, следовало вовремя выполнить ряд рекомендаций по улучшению контроля над кредитными учреждениями. С тех пор по разным причинам в Латвии закрылись банки ABLV и PNB. В феврале 2019-го премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что финансовой системе нужен «капитальный ремонт», а осенью того же года С. Пургайле сказала, что около трети коммерческих банков Латвии находятся в зоне риска.

Однако, уже в 2020-м премьер выступил с заявлением, что латвийскому финансовому сектору пора прекратить искать «черные деньги» и больше внимания уделить развитию.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить