«Мы прошли долгий путь и сделали очень много. И как страна, и как отдельные субъекты, все вместе. Сейчас мы четко можем сказать, что риск отмывания денег очень снижен. Мы это видим и по транзакциям, по тому, какие юрисдикции в них задействованы, фигурируют ли компании-пустышки», — заявила С. Пургайле в интервью ЛР-4.
По ее словам, то, что риски отмывания денег через латвийскую финансовую систему сильно снизились, показывают проверки, которые проводит FKTK.
«Мы в прошлом году были с проверками в банках и других финансовых учреждениях, и мы видим, что они очень много сделали в плане внедрения систем внутреннего контроля. Эти системы работают», — заверила глава регулятора.
«Раньше почти каждая проверка завершалась административным делом и потом штрафом. Сейчас же это лишь отдельные случаи, когда банки получают штрафы. Потому что мы видим что там, по-большому счету, проделана очень хорошая работа, они умеют управлять своими рисками», — добавила она.
На вопрос, сколько банков еще входят в зону особого внимания КРФК, С. Пургайле ответила, что сейчас «у нас четыре банка повышенного риска».
Латвия развернула активную борьбу с отмыванием денег через латвийские банки после того, как получила ряд замечаний от международных учреждений — упреки в легализации теневых капиталов в ABLV были высказаны США в 2018 году. Позднее латвийские надзорные органы были подвергнуты критике со стороны экспертов Moneyval.
В латвийской банковской сфере было выявлено много проблем, связанных с легализацией незаконно приобретенных средств. Латвии, чтобы не подвергнуться санкциям ЕС, следовало вовремя выполнить ряд рекомендаций по улучшению контроля над кредитными учреждениями. С тех пор по разным причинам в Латвии закрылись банки ABLV и PNB. В феврале 2019-го премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что финансовой системе нужен «капитальный ремонт», а осенью того же года С. Пургайле сказала, что около трети коммерческих банков Латвии находятся в зоне риска.
Однако, уже в 2020-м премьер выступил с заявлением, что латвийскому финансовому сектору пора прекратить искать «черные деньги» и больше внимания уделить развитию.