«Ну конечно, потенциальный риск есть! До лета – осени нам нужно продемонстрировать прогресс в выполнении рекомендаций из сообщения Moneyval. И если мы не выполним взятые на себя обязательства - существует очень большой риск, что в феврале будущего года Латвия может быть признана странной с серьезными проблемами, связанными с легализацией незаконно нажитых средств, и, соответственно, мы вполне можем оказаться в сером списке, в котором относительно немного стран мира».
Во вторник 12 февраля правительство рассматривает доклад о Плане развития финансового сектора, и впредь в плане больше не будет фигурировать указание на Латвию как региональный центр финансовых услуг, сообщает LTV. О мечте стать восточноевропейской Швейцарией и зарабатывать в банковском секторе придется забыть, признали многие отраслевые специалисты после череды скандалов вокруг отмывки капиталов через латвийские кредитные учреждения.
Глава Бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньш Бондарс («Развитие/За!») указал, что Латвия до сих пор мало сделала в борьбе с отмыванием денег и на кону - финансовый престиж страны. Внесение в серый список чревато понижением кредитного рейтинга страны со всеми вытекающими отсюда последствиями.
«Фактически, это значит, что Латвия должна быть надежным партнером в финансовой сфере в мире, если Латвия хочет оставаться в мировой финансовой системе. А Латвия хочет, потому что от этого зависят и наши инвестиции, наша экономика. И до сих пор мы, как государство, плохо отслеживали вопросы отмывания капиталов, вопросы грязных денег - потому и нужно теперь напрячься, чтобы не попасть в серый список», - сказал Бондарс.
Занесение в серый список чревато тем, что пострадают в первую очередь компании, работающие со странами неевропейского блока, поясняет депутат бюджетно-финансовой комиссии Вячеслав Домбровский («Согласие»):
«Если страна будет внесена в этот серый список, то основные проблемы будут у компаний, работающих с третьими странами, то есть не с Евросоюзом, и используют при расчетах не евро. Тогда у этих компаний расчеты будут занимать не дни, а, возможно, даже недели», - пояснил депутат.
В ходе мониторинга Moneyval Латвия получила замечания о том, что недостаточно делает в установлении истинных бенефициаров компаний, которые держат деньги в латвийских банках, и мало делает в предотвращении распространения оружия массового поражения.
В Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) рассказали, что в течение последнего года были введены законодательные изменения в финансовом секторе, банки усилили надзор за подозрительными сделками. Показательным для Moneyval будет результат работы по ликвидации банка ABLV, говорит зам директора департамента контроля соответствия КРФК Кристап Марковскис:
«Конечно, мы работаем, чтобы выполнить все мероприятия, в том числе, чтобы показать прогресс в процессе процесса ликвидации банка ABLV. Это один из самых существенных вопросов, демонстрирующий что Латвия проводит необходимы мероприятия по преодолению рисков связанных с ликвидацией ABLV. Этим шагом мы демонстрируем международным партнерам проделанную работу».
Рекомендации Moneyval по усилению контрольной службы по расследованию финансовых преступлений, укреплению функций Госполиции, прокуратуры малопонятны в ситуации, когда нерезидентский сегмент в банковском секторе практически ликвидирован - такое мнение высказал депутат Вячеслав Домбровский:
«То, что от нас требуется - это, по сути, способность идентифицировать, расследовать и доводить до суда сложные международные финансовые преступления. То есть отмывку денег.
Парадокс ситуации в том, что одновременно в Латвии практически происходит стерилизация нашего международного финансового центра, а объемы иностранных депозитов буквально менее чем за два года упали на 75%. Можно сказать, что экспорт финансовых услуг у нас в стране как таковой ликвидируется.
И тогда можно задать логичный вопрос: если экспорт финансовых услуг ликвидируется, то к чему нам инвестировать в способность Контрольной службы, полиции и судов расследовать вот эти вот сложные международные финансовые преступления? Ведь, стерилизовав свою финансовую систему, Латвии особо нечего будет расследовать», - считает политик.
Два года назад 50% вкладов в банках составляли деньги нерезидентов, но после скандала с ABLV bank и срочно введенных по настоянию ЕЦБ законодательных изменений, направленных на борьбу с фирмами-пустышками, размер вкладов нерезидентов в общем банковском портфеле Латвии менее чем за год уменьшился до 20%. Из них теперь только 5-7% - вклады нерезидентов стран СНГ и больше половины 10-12% - из стран Европы ( Великобритании, Нидерландов, Кипра), прозвучало в передаче.
