Rus.Lsm Сегодня вечером

Есть ли жизнь без Rigvir?

Rus.Lsm Сегодня вечером

Брасовский мост — снести?

Государство против отмывания денег

Правоохранительные органы будут вместе бороться с отмыванием денег

Главы Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Госполиции, Службы госдоходов, Службы по предотвращению легализации преступно нажитых средств и генеральный прокурор сегодня подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

«Нас очень много критиковали и со стороны, и внутри за то, что в Латвии не проводится работа по выявлению денежных средств, нажитых преступным путем. И, фактически, этот меморандум сегодня подписан на основе выработанных в колледже Госполиции принципов по расследованию дел, связанных с отмыванием денег», — заявил Инт Кюзис, глава Госполиции.

В 2017 году в Латвии было зарегистрировано 123 случая, связанных с легализацией преступно нажитых средств и начато 10 уголовных дел, в 2018 году — 196 случаев и 23 дела. А в этом году всего за пять месяцев в рамках расследований заморожено уже 93,5 млн евро. Для сравнения — за весь прошлый год было заморожено 85.

Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, в латвийской банковской сфере в последнее время выявлено много проблем, связанных с легализацией незаконно приобретенных средств. Латвии, чтобы не подвергнуться санкциям ЕС, следует вовремя выполнить ряд рекомендаций по улучшению контроля над кредитными учреждениями. Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже заявил, что сфере банковского надзора требуется «не косметический, а капитальный ремонт».

В последние месяцы Латвия взялась за исполнение рекомендаций, данных специалистами по борьбе с отмыванием денег Moneyval, заявил в интервью LTV член совета Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Хотя ранее руководитель Службы по предотвращению легализации средств, приобретенных преступным путем (Контрольной службы) Илзе Знотиня выражала опасения в связи с риском для Латвии не выполнить в срок полученные ею от экспертной комиссии Евросоюза Moneyval рекомендации по улучшению ситуации в финансовом секторе, теперь она считает, что отклонения от сроков если и будут, то небольшие. 

Второго мая Сейм в первом чтении большинством голосов принял поправки к закону о Комиссии по рынку финансов и капитала, сообщает Латвийское радио 4. Поправки предусматривают усиление борьбы с незаконно нажитыми капиталами, а также устанавливают, что председателя комиссии будет отныне выбирать парламент.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш затеял «капитальный ремонт» финансовой отрасли, что фактически означает, что правление банковского регулятора — Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) — должно уйти до окончания полномочий. Кариньш отрицает, что кому-то выражают недоверие, но глава FKTK понимает происходящее именно так, сообщает программа de facto на LTV.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Популярные
Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить