Сейчас для государства установлен режим усиленного контроля — это означает, что в случае неспособности усилить борьбу с отмывкой теневых капиталов Латвия может оказаться в так называемом сером списке, рассказала Знотиня в эфире LTV.
Она отметила, что настроена более оптимистично, чем прежде, относительно выполнения рекомендаций Moneyval. Да, Латвия может не успеть сделать всё, признала руководитель Контрольной службы — но задержка будет несущественной, и «если мы чего-то немного и не успеем, в целом впечатление очень хорошее».
Если оценивать деятельность отдельных ответственных учреждений, то «мы способны сотрудничать», пояснила Знотиня, и настрой царит позитивный. Однако с выполнением рекомендаций Moneyval еще ничего не кончится — работу по упорядочению финансового сектора Латвии и надзору за ним нужно продолжать.
Банки, по ее словам, уже проделали большую работу по пересмотру портфелей клиентов, и число сообщений о сомнительных сделках, получаемых от них Контрольной службой, за год возросло с 18 тысяч до 35 тысяч. По мнению Знотини, это показывает, что ряд банков ранее неправильно оценивали риски. Теперь этот процесс «немного остановился», и остается надеяться, что такой лавины сообщений о подозрительных перечислениях денег уже не придется ожидать, и число самих подозрительных банков будет меньше.
Комментируя известия о причастности Swedbank к отмывке капиталов через Danske Bank, Знотиня сказала, что полученная информация указывает на события прошлых лет, но важно ее проверить, чтобы получить абсолютную ясность. Пока, по ее словам, нет сигналов о том, чтобы в Swedbank возник кризис.
Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, в латвийской банковской сфере в последнее время выявлено много проблем, связанных с легализацией незаконно приобретенных средств. Латвии, чтобы не подвергнуться санкциям ЕС, следует вовремя выполнить ряд рекомендаций по улучшению контроля над кредитными учреждениями. Премьер-министр Кришьянис Кариньш уже заявил, что сфере банковского надзора требуется «не косметический, а капитальный ремонт».
