Германские правоохранительные органы, указывает Associated Press, конфисковали имущество на 40 млн евро, а также миллионы евро наличными в рамках расследования связанных с Россией схем отмывания денег.
Здания, сообщает LTV7, располагались в баварских городах Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорф-ам-Инне и в гессенском Швальбах-ам-Таунусе — в недвижимость, считают правоохранительные органы, инвестированы «грязные деньги».
В течение трех лет расследовали деятельность трех лиц. Гражданство, пол, возраст подозреваемых и другие детали дела не разглашаются. Правоохранительные органы наложили арест на 6,7 млн евро в германском банке и 1,2 млн евро — в латвийском.
Сигита Пилдава, представитель Госполиции, подтвердила LETA, что речь идет о ликвидируемом Trasta komercbanka.
«Так называемое дело о российской «прачечной» — яркий пример эффективности международного сотрудничества при расследовании легализации средств, полученных преступным путем. У преступлений подобного рода нет национальных границ, поэтому успешное и эффективное расследование возможно только в рамках сотрудничества», — рассказал начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) Госполиции Петерис Бауска.
УБЭП в 2015 году начало дело о легализации через Trasta komercbankа полученных преступным путем средств в крупных размерах и в организованной группе. Обнаруженная в ходе следствия информация и доказательства оказались полезными и для правоохранительных органов Германии, которые расследовали деятельность международной группировки по отмыванию денег.
Бауска сообщил, что начатое в 2015 году расследование по уголовному дел об отмывании денег в Trasta komercbanka продолжается, подозреваемыми признаны два тогдашних сотрудника банка. Срок окончания расследования он пока не назвал.
В конце 2016-го и в начале 2017 года FKTK всерьез занялась кредитными учреждениями, которые обслуживают прежде всего нерезидентов. Многие банки должны были выплатить значительные счета, а Trasta komercbanka из-за обвинения в нарушении закона о предотвращении отмывания денег потерял лицензию – начался процесс его ликвидации.
Клиенты закрытого банка предъявили права на вклады на сумму в 250 млн. евро. Публика весьма пестрая – латвийские жители и предприятия, иностранцы и фирмы из налогового рая. Но не все претенденты могут доказать, что деньги – «чистые». В связи со вкладами в Тrasta komercbankā начато три десятка уголовных процессов, в рамках которых арестованы 11 млн. евро средств подозрительного происхождения.