Уведомление FinCEN выпустил в феврале 2018 года, потому что насчет ABLV имелись опасения о возможной отмывке теневых капиталов. В 2018 году ABLV лишился банковской лицензии, прекратил банковские операции и вступил в стадию безотзывной ликвидации. ABLV больше не может заниматься деятельностью, которая сделала его финансовым учреждением, вызывающим основные опасения в отношении отмывания денег. ABLV больше не представляет угрозы для финансовой системы США.
Подчеркивается, что отзыв уведомления FinCEN шестилетней давности стал возможным только благодаря системным улучшениям, которые Латвия внесла в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Эти новшества сделали финансовую систему Латвии более безопасной.
С 2018 года на протяжении всего процесса «капремонта» латвийской финансовой отрасли США и Латвия тесно сотрудничали, обмениваясь технической помощью и знаниями для повышения безопасности финансовой системы Латвии. С тех пор Службу финансовой разведки (FID) вывели из-под контроля Генпрокуратуры, сделав FID независимой и автономной, правительство Латвии расширило обязанности своего финансового регулятора (ранее Комиссия по рынку финансов и капитала, слившаяся с Банком Латвии в январе 2023 года) по усилению борьбы с отмывкой теневых капиталов, был изменен Закон о предотвращении отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия, в Службу госдоходов теперь обязательно нужно предоставлять информацию о политически значимых лицах, их родственниках и близких партнерах, и предпринят еще ряд шагов для исправления ситуации в финансовой сфере.
Как писал LSM+, парламентская следственная комиссия в прошлом году заявила, что после скандала 2018 года вокруг ABLV государственная политика по надзору за борьбой с отмывкой теневых капиталов была направлена на усиление контроля деятельности банков, но одновременно создала для финсектора и негативные последствия. Ряд требований к клиентам кредитных учреждений были преувеличенными и препятствовали предприятиям открывать счета в Латвии.
Комиссия Сейма изучала доведение AS ABLV Bank до принудительной самоликвидации, а также обстоятельства остановки деятельности Baltic International Bank. Как писал Rus.LSM.lv, одним из первых кредитных учреждений, ликвидированных в результате отраслевых изменений, стал банк ABLV, впоследствии он обратился в Суд ЕС с требованием взыскать с Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Единого совета по урегулированию споров (Single Resolution Board, SRB) убытки в размере 414,691 млн евро.
Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля 2018 года, когда в Минфине США назвали банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Уже 25 февраля прозвучало сообщение Европейского Центрального банка о «волне оттока вкладов из ABLV bank» и заявление самого банка о привлечении 1,36 млрд. евро для выполнения требований клиентов. Затем FKTK сообщил, что у ABLV bank наступило состояние недоступности вкладов, а чуть позже ЕЦБ уведомил о принятом решении ликвидировать ABLV и его люксембургскую «дочку». Акционеры ABLV bank 26 февраля 2018 года на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. В июле 2022-го появилась информация, что бывших сотрудников ABLV Bank обвиняют в легализации преступно нажитых 2,1 млрд евро.
