Дигиталгейт: к дому Шкеле ведут следы «мальтийских файлов» — de facto

О том, как менялась структура компании Digital International Limited (DIL), связанной с так называемым делом о цифровом телевидении, можно судить по обнародованным в этом году «мальтийским файлам». Нынешний собственник фирмы — эстонское предприятие, которому в свое время принадлежало имущество семьи экс-премьера Андриса Шкеле, сообщает программа de facto на LTV.

"ДИГИТАЛГЕЙТ"

Всё началось с того, что в 2002 году дочернее предприятие Государственного телерадиоцентра Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs подписало договор с британской компанией Kempmayer Media Limited о внедрении в Риге и ее окрестностях цифрового телевидения. Предприятие за труды запросило 53,5 млн. долларов, что, как показалось высшим должностным лицам, невыгодно для Латвии и крайне смахивает на аферу. В итоге было заведено уголовное дело, в рамках которого обвинялись особо приближенные к Андрису Шкеле лица. После долгих разбирательств Стокгольмский третейский суд обязал Kempmayer выплатить DLRTC более 5 млн. латов. Чтобы выполнить этот приговор, совладелец LNT, TV5 и глава совета "За лучшую Латвию" Андрей Экис одолжил фирме Kempmayer 10,4 млн. долларов

Истинным бенефициаром зарегистрированной на Мальте DIL в 2003 году был Харий Кронгорн, сотрудник предприятия Шкеле. Он был первым, кого 14 лет назад задержали по делу о цифровом телевидении — речь шла о крупном мошенничестве и отмывании денег.

Кронгорна задержали, когда государство сделало первый авансовый платеж за оборудование, и 3,3 млн долларов арестовали на счету фирмы-посредника DIL в мальтийском банке.

На основании «мальтийских файлов» журналисты de facto сделали вывод, что собственником DIL Кронгорн уже не является, фирма принадлежит зарегистрированному в Эстонии Mythika Invest. В отчете за последний год собственником Mythika Invest значится адвокат из Латвии Райво Сядеме.

«Вынужден вас огорчить, ответа на ваш вопрос не последует»,

— указал Сядеме на просьбу de facto рассказать, как стал владельцем DIL и представляет ли какого-либо клиента.

Журналисты de facto обратили внимание, что в 2011 году эстонской фирме опосредованно принадлежали офисное здание на Дзирнаву, 68, где располагалась компания Шкеле, и объект Mākoņi в Саулкрастском крае. Более 7 га на морском берегу — место жительства семьи экс-премьера.

Территория Mākoņi была собственностью Mythika Invest несколько дней, пока от некой зарегистрированной на острове Джерси фирмы не перешла во владение жены Шкеле Кристианы.

КОНТЕКСТ

Мальтийские файлы

В течение последних месяцев европейская организация расследовательской журналистики EIC.NETWORK получила массив документов (сотни тысяч), показывающих, как налоговая система Мальты позволяет бизнесу платить один из самых низких налогов на прибыль в ЕС.

Обработкой и анализом «мальтийских файлов» занимается EIC, которая привлекла 13 СМИ и 49 журналистов из 16 стран Европы.

Шкеле очень неконкретно ответил, связан ли он с Mythika Invest, которой принадлежит мальтийская компания с 3,3 млн долларов на счету. Из ответа можно было понять, что она связана с трастом Шкеле. На вопрос, представляет ли эстонская фирма интересы экс-премьера, он ответил: «Нет, этого я не говорил! Упомянутая эстонская компания в 2011 году ассистировала крупному западному банку, структура которого включала моего трастового управляющего — для устранения существовавшего в тот момент противоречия норм о коммерческих правах, которые появились в процессе ликвидации траста...

Не знаю цели ваших вопросов, но ответил вам значительно полнее, чем мне как частному лицу следовало бы».

На уточненный вопрос, кому полагаются находящиеся на Мальте деньги, Шкеле ответил, что стоит обращаться в саму компанию.

В 2015 году суд вынес приговор по делу о цифровом телевидении, в том числе и автору идеи Андрею Экису. Судья также постановил отменить арест на 3,3 млн долларов, лежащих в мальтийском банке, поскольку Экис занял деньги у Шкеле — его среди осужденных не было — и ущерб государству оплатил. Однако средства по-прежнему заморожены, потому что по делу поданы апелляции в Рижский окружной суд. Прокурор считает, что с денег как полученных преступным путем снимать арест нельзя.

«Сторона обвинения считает, что эти деньги — остаток от всей полученной преступно суммы, более 6 млн долларов. И это в полном объеме квалифицируется как преступно нажитое имущество... Они подлежат конфискации в пользу государства»,

— отметил прокурор Монвид Зелчс.

ПРИГОВОРЫ

Адвокат Янис Лозе – 2 года лишения свободы и штраф 36 тыс. евро.
Предприниматель Улдис Кокин – 2 года лишения свободы и штраф 18 тыс. евро.
Сотрудник компании Шкеле Uzņēmumu vadība un konsultācijas Харий Кронгорн – 3 года лишения свободы.
Бывший гендиректор DLRTC Гунтар Спунде – 1 год лишения свободы и штраф 28 800 eвро.
Член правления Kempmayer Янис Сварпстон – 3 года лишения свободы и штраф 25 200 евро.
Член правления Kempmayer Янис Зипа – 2 года лишения свободы и штраф 25 200 евро.
Член правления Kempmayer Андрей Забецкий -  3 года лишения свободы.     
Бывший глава LNT Андрей Экис - штраф 43 200 евро, обящан вернуть государству 184 тыс. евро.
Политтехнолог Юргис Лиепниекс –  штраф 72 тыс. евро, обязан вернуть государству  184 тыс. евро.
Бывший консультант DLRTC Валдис Пурвинскис - 18 тыс. евро.
Бывший уполномоченный LVRT Ояр Рубенис – 18 тыс. евро.
Бывший уполномоченный LVRT Дидзис Йоновас –  18 000 тыс. евро.
Бывший уполномоченный LVRT Андриан Люблин –  18 000 тыс. евро.

Оправданы бывший член правления Kempmayer Юрис Улманис, председатель совета Interbaltija AG Гинт Банденс, адвокат Мартиньш Квепс, бывший член правления DLRTC Янис Плуме, бывший член правления DLRTC Альфред Яневиц.  

Он уверен, что после старта уголовного процесса Шкеле практически полностью перенял проект. Цифровое телевидение в Латвии обеспечили с помощью того же самого оборудования, которое до вмешательства прокуратуры обещала предоставить британская фирма Kempmayer.

«Где-то после этих событий, по поводу которых идет уголовный процесс, я думаю, господин Шкеле перенял полностью проект, минимум 90%. Не только эту мальтийскую компанию, но и всю Kempmayer. Мальтийская фирма у него уже была, потому что его человек был оформлен бенефициаром. Я думаю, что и эти деньги в случае снятия ареста на 90% достанутся ему», — заявил прокурор.

Государственный обвинитель уверен, что Шкеле в проекте цифрового телевидения не был «проходившим мимо» заинтересованным лицом или «стратегом», как утверждает осужденный Кронгорн.

Прокурор по многим вопросам со стороны Шкеле усматривает дачу ложных показаний. Доказательства больше не оставляют сомнения, что экс-премьер стоял у истоков проекта, а не пытался получить контрольный пакет, как он сам заявляет.

Дело получило новый поворот после показаний адвоката Яниса Лозе и налогового консультанта Улдиса Кокинса. Оба молчали в суде первой инстанции, но теперь заявляют, что действовали в интересах Шкеле. Однако создается впечатление, что Лозе больше хочет оправдать себя, а не осудить Шкеле.

Прокурор считает, что суду стоит обсудить полученную о Шкеле информацию, то есть в рамках дебатов (они продлятся до апреля) призвать информировать правозащитные инстанции.

При этом прокуратура ведет еще один уголовный процесс — о возможных преступлениях, совершенных людьми, которые стоят за компанией Ratcliff — она связана со Шкеле.

Это отделенное от процесса по цифровому телевидению дело передали прокурору Модрису Адлерсу. Он от интервью отказался, упомянув только, что расследование продолжается.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить