Разделы Разделы

По делу ABLV арестован гражданин Республики Беларусь

В субботу 1 февраля суд удовлетворил просьбу прокуратуры и в рамках уголовного процесса об отмывке 50 млн евро теневых капиталов через банк ABLV назначил арест мерой пресечения еще одному подозреваемому — гражданину Республики Беларусь, сообщает LTV.

Задержанный не говорит по-латышски, в суде ему обеспечили переводчика. Его защищал адвокат Артур Звейсалниекс.

По словам Звейсалниекса, имя его клиента ничего не скажет широкой общественности, он из Белоруссии. Как утверждает адвокат, к делу о легализации незаконно приобретенных средств в ABLV bank этот человек никакого отношения не имеет.

На территории Латвии гражданин РБ находится легально, а в момент, когда в ABLV Bank проводились обыски, его не было в стране — по возвращении он добровольно сам пришел в полицию.

Подозреваемый не был сотрудником банка. Ему инкриминируют отмывку незаконных капиталов в крупных размерах.

На вопрос журналистов LTV, признаёт ли он себя виновным, мужчина ответил: «Нет!»

Как уже сообщал Rus.lsm.lv, прокуратура подала просьбу об аресте этого подозреваемого 31 января. Днем ранее cуд Видземского предместья Риги дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова — одного из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро. Дело связано с иностранными клиентами банка, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью. Процесс ведется по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.

Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля 2018 года, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Надзорные органы США объявили о решении фактически отрезать ABLV от операций в долларах США через корреспондентские или расчетные счета в США.

25 февраля 2018 года Rus.Lsm.lv приводил сообщение Европейского Центрального банка о «волне оттока вкладов из ABLV bank» и заявление самого банка о привлечении 1,36 млрд. евро для выполнения требований клиентов. В ночь на субботу FKTK сообщил, что у ABLV bank наступило состояние недоступности вкладов, а чуть позже ЕЦБ уведомил о принятом решении ликвидировать ABLV и его люксембургскую «дочку».

Акционеры ABLV bank 26 февраля прошлого года на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов.

Как ранее писал Rus.lsm.lv, после очень долгого размышления FKTK, тщательно изучив поданный акционерами ABLV план самоликвидации кредитного учреждения, 12 июня 2018 года дала-таки добро на то, чтобы банк был ликвидирован самими владельцами, а не назначенными извне администраторами.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Происшествия
Новости
Новейшее
Интересно

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить