Во время расследования выяснили, что предположительно в рамках схемы «клиентами» были предприятия, которые в своих бухгалтерских документах и декларациях НДС указывали сделки — но их на самом деле не было.
Чтобы легализовать преступно нажитые средства, проводились перечисления за сделки, которых на самом деле не было — чтобы создать впечатление того, что ведутся расчеты.
Идея участников схемы, по версии следствия, была в том, чтобы на конечном этапе получить деньги, с которых не заплачены налоги, наличными — с помощью расчетных счетов фиктивных предприятий.
Служба госдоходов (СГД) вместе с контртеррористическим отрядом «Омега» и Батальоном специального назначения Госполиции в начале июня задержала организованную преступную группировку по подозрению в легализации преступно нажитых средств в размере не менее 5 млн евро, сообщает СГД.
