Схемы с НДС — задержаны сразу две группировки

Управление Финансовой полиции пресекло деятельность двух преступных группировок, занимавшихся мошенническими схемами с налогом на добавленную стоимость (НДС). В ходе следствия проведено 46 обысков во многих городах Латвии. Задержаны шесть человек.

В ходе следствия установлено, что одна из группировок занималась ввозом бытовой техники из Польши, уклоняясь от уплаты НДС с помощью цепочки фиктивных предприятий.

Участники второй группировки, используя связанные между собой литовские компании, занимались ввозом электротехники из Польши и ее дальнейшей продажей латвийским предприятиям, снижая стоимость товара. В результате этой «карусели» товары перепродавались обратно в Литву, за счет чего компании избегали уплаты НДС в крупных размерах.

Клиенты схем отчитывались о фактически не происходивших сделках, за счет чего получали право вернуть предналог.

Следствие установило, что в схемах участвовали 8 реальных компаний и около 40 предприятий, имеющих признаки фиктивных. Общий размер нанесенного бюджету ущерба еще устанавливается.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Еще видео

Самое важное

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить