Совокупность собранных в ходе расследования доказательств дает основания следователям KNAB считать, что один из подозреваемх, служащий СГД, принял взятку от другого лица, с тем чтобы затем Службой госдоходов было принято решение в интересах этого лица, а именно – было бы отменено прежнее решение СГД о начете по неуплаченному лицом налогу на добавленную стоимость (НДС). Подозреваемому инкриминируется принятие взятки (ст. 320-я Уголовного закона, часть третья).
Но в рамках дела вскрылись и другие факты, дающие основания полагать, что нарушение было не единственным. Вовлеченные в схему лица в трех случаях давали взятки (за что им инкриминируется ст. 323-я Уголовного закона, часть первая), в трех эпизодах поддерживали взяточничество (статья 320 Уголовного закона, часть четвертая), в двух случаях брали взятки (ст. 320-я, часть третья) и дважды подделывали бухгалтерские отчетные домуенты (ст. 217-я часть первая).
