Преступно нажитые средства были обнаружены на банковском счете некоего офшорного предприятия, когда СГБ вело расследование по подозрению в нарушении международных санкций и легализации финансовых средств в крупном размере.
Уголовное дело было начато 5 февраля 2018 года.
Полученная в ходе следствия информация свидетельствует, что на счет офшорного предприятия поступили свыше 4 млн долларов от нелегальной продажи оружия вооруженным силам одной из стран Африки, против которой введены санкции Европейского Союза и других стран.
СГБ, обнаружив эти средства, сделала все необходимое, чтобы их арестовать. 1 августа суд признал незаконное происхождение этих денег и принял решение об их компенсации в пользу Латвии. Суд второй инстанции этот вердикт менять не стал. Решение обжалованию не подлежит.
Следствие по этому делу все еще продолжается, а СГБ воздерживается от дополнительных комментариев.
