«При сотрудничестве с Государственной налоговой инспекцией и Службой расследования финансовых преступлений была получена информация о том, при реализации горючего, то есть при осуществлении розничной торговли горючим, в бюджет не было уплачено 8 млн. евро НДС», – заявил в понедельник на пресс-конференции старший прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс.
Следуствие по делу о присвоении имущества в крупных размерах начато в июне этого года. На минувшей неделе были задержаны пять подозреваемых, подозреваемых в организации преступных схем. Трое из них - граждане Латвии.
Установлено, что преступная торговля горючим осуществлялась в Латвии, Эстонии, Польше и Румынии.
«Горючее продавали через розничную сеть на территории Литвы. В схеме использовались реально не действующие компании в Латвии: эти компании не осуществляли деятельность, директорами были назначены асоциальные лица, проживающие в Латвии и Литве», – сказал начальник Каунасского окружного управления Службы расследования финансовых преступлений Альвидас Пацкявичюс.
По его словам, при расхищении средств фальсифицировались декларации НДС: в них вносились данные о действиях, которые фактически не были выполнены - закупки внутри Евросоюза.
Расследование велось в сотрудничестве с латвийскими правоохранительными органами, обыски одновременно проходили в двух странах. Были изъяты документы и оборудование, подтверждающие совершение преступления, денежные средства, полученные от этой деятельности.
Правоохранительные органы пока не называют компании, которые связаны с этой преступной схемой.
