Как пишет ведомство, на данный момент идентифицирован целый ряд пострадавших от деятельности этой группы, которые в сумме потеряли не менее 250 тыс евро. Преступная деятельность мошенников прекращена 7 августа.
Преступники, обрабатывая жертв, выдавали себя за «экспертов» — они предлагали вкладывать деньги в «инвестиционные платформы». Для этого они создали и содержали сайт, на котором имитировали торговлю финансовыми инструментами. Когда латвийские жители заявили о намерении вывести вложенное и заработанное, им ответили, что надо подождать: мол, денег станет еще больше, к тому же нужен определенный объем средств, чтобы завершить сделку. При этом на деле ни в какие инструменты перечисленные деньги не вкладывались, а распределялись по кошелькам, контролируемым данной группировкой.
Схему организовал 27-летний житель Харькова, с ним в ней участвовали еще семь человек.
Госполиция отмечает, что для работы над этим делом была создана объединенная следственная группа с правоохранительными органами Украины. В ходе расследования в Харьковской области прошли 25 обысков, задержаны и арестованы пять человек — они признаны подозреваемыми. Еще двое вовлеченных сейчас сотрудничают со следствием.
Во время обысков были изъяты лаптопы, мобильные телефоны, документы, платежные карты, автомобили класса люкс и другие предметы, свидетельствующие о преступной деятельности.
Госполиция утверждает, что все пострадавшие (возможно, в данном случае речь идет только о латвийских жертвах) выявлены, им выплатят компенсации; с каждым из них следователь свяжется лично.
Это не первый случай, когда в Украине раскрывают группы мошенников, которые атаковали в том числе латвийцев. Так, в марте правоохранительны органы сообщалди об успехе: были обезврежены две такие преступные организации.
