Россия раскрыла схему утечки миллиардов рублей через Латвию и Эстонию

Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и ГСУ ГУ МВД по Москве выявили противозаконную схему вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж, задержаны трое подозреваемых, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Также задержаны бывшие и действующие топ-менеджеры двух московских кредитно-финансовых учреждений.

«По имеющимся документально подтвержденным сведениям, злоумышленники от лица так называемых фирм-однодневок заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования. Затем, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на счета нерезидентов, открытые в банках Эстонии и Латвии. В действительности оплаченный товар на территорию России ввезен не был. По имеющейся информации, за рубеж незаконно выведено более 1 млрд руб. (19,11 млн. евро)», — отметили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до десяти лет. В рамках уголовного дела уже поведено 15 обысков.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Популярные
Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить