Полиция сообщает, что Управление по борьбе с экономическими преступлениями завершило следствие в мае этого года.
Под подозрением находится бывший высокопоставленный сотрудник банка, который, воспользовавшись доверием клиента, получил от представителя предприятия подписи для договора о финансовом залоге.
Упомянутый работник ввел в заблуждение представителей предприятия о реальном содержании документа. Он, без ведома залогодателя, использовался в качестве обеспечения, чтобы предприятие гражданской жены работника соответствующего банка могло получить банковский кредит. Этот кредит не был возвращен, а банк использовал право залога и взыскал дог со счета залогодателя.
Стражи порядка установили, что средства, полученные в виде кредита, были перечислены предприятию в соседней стране, а затем сняты со счета в виде наличных. Учитывая, что преступление было спланировано так, чтобы потерпевшая сторона узнала о нем уже по факту, в ходе следствия не было возможности остановить отток средств. Однако для решения имущественного вопроса был наложен арест на имущество подозреваемого.
Установлено, что за ряд других нарушений банк прервал отношения с находящимся под подозрением сотрудником еще до начала данного уголовного процесса.
Полиция отмечает, что имеет доказательства вины подозреваемого, а потому дело передано для дальнейшего уголовного преследования в прокуратуру.
