В июне прошлого года полиция провела обыски по ряду адресов, связанных с этим банком. Ненадолго было задержано восемь человек. Начальник первого отдела Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Инесе Гисе пояснила: стражи порядка рассматривали деятельность 200 клиентов ABLV, совокупный оборот их сделок измерялся миллиардами евро, перечисления со счетов и на счета — сотнями тысяч.
«Чтобы сделать хотя бы первичные выводы, был проделан титанический труд», — признала она.
В так называемом основном деле ABLV Уголовная полиция собирала доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть высказанные американской службой финансового надзора FinCEN в 2018 году подозрения в том, что сотрудники банка отмывали теневые капиталы.
Расследование, похоже, продвинулось вперед, прозвучало в эфире De Facto: по сведениям редакции передачи, следователь в феврале с.г. именно в рамках этого уголовного процесса наложил арест на имущество (в том числе доли капитала), владельцем которого является Эрнест Бернис.
С санкции суда арестованы его доли в предприятии Cassandra Holding Company, их стоимость оценивается почти в 56,9 млн евро. Эта компания владеет, по данным Регистра предприятий, неполными 14,76% акций банка ABLV. Но по неясным пока причинам арест не затронул материнское предприятие Cassandra Holding Company — Syzygy. В ней в конце февраля истинными бенефициарами указаны супруга бизнесмена Ника Берне и его дочь Ася Берне. Не арестована и «дочка» Syzygy — фирма ASG Resolution Capital, которая владеет в ABLV почти 28,76% акций.
Полиция в интересах следствия комментариев не дает. Из открытой части решения следователя понятно, что арест на опосредованно принадлежащее Бернису имущество наложен, чтобы обеспечить в будущем его возможную конфискацию (в качество дополнительной меры наказания). Почему это не сделано в отношении других компаний, неизвестно.
Бернис в комментарии для масс-медиа заявил, что смена подлинных получателей выгоды в Syzygy не была принятым в последний момент решением.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями также наложило арест на предприятие Берниса Bofo и на Omnia Analytics, которым он владеет совместно с Вадимом Рейнфельдом. Арестованы также принадлежащие Рейнфельду доли в Vincit Advisory и Vincit Online.
Экс-руководитель и экс-владелец банка ABLV Бернис не согласен с подозрениями в легализации теневых капиталов в его кредитном учреждении. Он подчеркивает, что за банком надзирали Комиссия по рынку финансов и капитала, Европейский центробанк, аудит проводили международные компании, сделки изучала Контрольная служба (ныне — Служба финансовой разведки).
«К сожалению, при виде высказываний должностных лиц в последнее время, что к делу ABLV привлечены, возможно, крупнейшие в мире административные ресурсы,
у меня возникают опасения, что поставлена цель и задача просеять только и единственно ABLV. И так уже три года. Однако я по-прежнему верю, что следствие произойдет объективно и законно»,
— указал Бернис в своем письменно ответе на запрос LTV.
Он пояснил также, что арест капитала не затрагивает хозяйственную деятельность предприятий.
Как уже писал Rus.lsm.lv, основное уголовное дело ABLV Bank о предполагаемой отмывке теневых капиталов ведется с 2018 года.
Акционеры ABLV bank 26 февраля 2019 года на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов.
Как ранее писал Rus.lsm.lv, после очень долгого размышления FKTK, тщательно изучив поданный акционерами ABLV план самоликвидации кредитного учреждения, 12 июня 2018 года дала-таки добро на то, чтобы банк был ликвидирован самими владельцами, а не назначенными извне администраторами.