Имущество Берниса арестовано по делу банка ABLV — LTV

Госполиция наложила арест на имущество миллионера Эрнеста Берниса, бывшего совладельца банка ABLV, в рамках уголовного дела — самого крупного их всех, связанных с ABLV, сообщает LTV в передаче De facto. 

В июне прошлого года полиция провела обыски по ряду адресов, связанных с этим банком. Ненадолго было задержано восемь человек. Начальник первого отдела Управления Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями Инесе Гисе пояснила: стражи порядка рассматривали деятельность 200 клиентов ABLV, совокупный оборот их сделок измерялся миллиардами евро, перечисления со счетов и на счета — сотнями тысяч.

«Чтобы сделать хотя бы первичные выводы, был проделан титанический труд», — признала она.

В так называемом основном деле ABLV Уголовная полиция собирала доказательства, чтобы подтвердить или опровергнуть высказанные американской службой финансового надзора FinCEN в 2018 году подозрения в том, что сотрудники банка отмывали теневые капиталы.

Расследование, похоже, продвинулось вперед, прозвучало в эфире De Facto: по сведениям редакции передачи, следователь в феврале с.г. именно в рамках этого уголовного процесса наложил арест на имущество (в том числе доли капитала), владельцем которого является Эрнест Бернис.  

С санкции суда арестованы его доли в предприятии Cassandra Holding Company, их стоимость оценивается почти в 56,9 млн евро. Эта компания владеет, по данным Регистра предприятий, неполными 14,76% акций банка ABLV. Но по неясным пока причинам арест не затронул материнское предприятие Cassandra Holding Company —  Syzygy. В ней в конце февраля истинными бенефициарами указаны  супруга бизнесмена Ника Берне и его дочь Ася Берне. Не арестована и «дочка» Syzygy — фирма ASG Resolution Capital, которая владеет в ABLV почти 28,76% акций.

Полиция в интересах следствия комментариев не дает. Из открытой части решения следователя понятно, что арест на опосредованно принадлежащее Бернису имущество наложен, чтобы обеспечить в будущем его возможную конфискацию (в качество дополнительной меры наказания). Почему это не сделано в отношении других компаний, неизвестно.

Бернис в комментарии для масс-медиа заявил, что смена подлинных получателей выгоды в Syzygy не была принятым в последний момент решением.  

Управление по борьбе с экономическими преступлениями также наложило арест на предприятие Берниса Bofo и на Omnia Analytics, которым он владеет совместно с Вадимом Рейнфельдом. Арестованы также принадлежащие Рейнфельду доли в Vincit Advisory и   Vincit Online.

Экс-руководитель и экс-владелец банка ABLV Бернис не согласен с подозрениями в легализации теневых капиталов в его кредитном учреждении. Он подчеркивает, что за банком надзирали Комиссия по рынку финансов и капитала, Европейский центробанк, аудит проводили международные компании, сделки изучала Контрольная служба (ныне — Служба финансовой разведки).  

«К сожалению, при виде высказываний должностных лиц в последнее время, что к делу ABLV привлечены, возможно, крупнейшие в мире административные ресурсы,

у меня возникают опасения, что поставлена цель и задача просеять только и единственно ABLV. И так уже три года. Однако я по-прежнему верю, что следствие произойдет объективно и законно»,

— указал Бернис в своем письменно ответе на запрос LTV.   

Он пояснил также, что арест капитала не затрагивает хозяйственную деятельность предприятий.  

Как уже писал Rus.lsm.lv, основное уголовное дело ABLV Bank о предполагаемой отмывке теневых капиталов ведется с 2018 года.

Акционеры ABLV bank 26 февраля 2019 года на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов.

Как ранее писал Rus.lsm.lv, после очень долгого размышления FKTK, тщательно изучив поданный акционерами ABLV план самоликвидации кредитного учреждения, 12 июня 2018 года дала-таки добро на то, чтобы банк был ликвидирован самими владельцами, а не назначенными извне администраторами.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Еще видео

Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить