«Мы начали инспекции на этой неделе. Это часть расследования, инициированного Швецией», — сказала представитель по связям с общественностью Финансовой инспекции Эстонии Ливия Восман, сообщает Reuters. Агентство характеризует произошедшее как «обыски».
Портал эстонских общественных СМИ ERR, впрочем, пишет, что в банке проходили «инспекции». Портал сообщает, что эстонская финансовая инспекция и Шведская финансовая инспекция, под чьим надзором находится Swedbank, договорились 21 февраля начать сотрудничество для расследования обвинений в отмывании денег. Подобные договоры также были заключены между надзорными учреждениями Швеции, Латвии и Литвы.
Согласно сообщению шведской фининспекции, расследование сосредоточится на том, чтобы оценить, насколько в банках соблюдали требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 года. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, после чего оценят необходимость введения санкций.
Двадцать седьмого марта шведская полиция провела обыски в штаб-квартире Swedbank в связи с возможным незаконным разглашением инсайдерских данных.
В последующие дни представители шведского следствия, с одной стороны, и «головного» Swеdbank, с другой, обменивались резкими заявлениями и взаимными обвинениями, сообщает Bloomberg. Прокурор Томас Лангрот обвинил банк в отказе передать ключевые, по мнению последнего, документы. Представляющее интересы банка юридические бюро Nordia заявило, что следствие игнорирует нормы шведского законодательства, требуя выдать документы, на которые распространяется тайна отношения адвоката и клиента. Шведские СМИ, в свою очередь, пишут, что решение не выдавать документы полиции было принято на уровне правления банка. Представитель банка Габриель Франке сообщил, что решение не выдавать полиции документы было «принято менеджментом» — без дальнейших уточнений.
Swedbank вовлечен в скандал с отмыванием денег, с которым связан Danske Bank, через отделения которого в 2007-2015 гг. могли пройти до 230 млрд евро «грязных» денег.
Как уже писал Rus.lsm.lv, согласно внутреннему отчету Swedbank, имеющемуся в распоряжении шведского общественной вещательной компании SVT, за 10 лет через эстонские отделения банка прошло около 135 млрд евро. Swedbank, возможно, скрыл от властей США информацию о подозрительных финансовых сделках, как сообщает Reuters со ссылкой на шведское телевидение SVT. Речь идет об операциях на счетах клиентов, связанных с панамской «фабрикой офшоров» Mossack Fonseca. Сам банк в комментарии Reuters сообщил лишь, что полностью сотрудничает с расследованием и, в соответствии с законом, не имеет права разглашать ни сам факт, ни тем более содержание обмена информацией с властями США.
В конце февраля, как уже сообщал Rus.Lsm.lv, Управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции Швеции (ECA) уведомило, что занимется «делом Swedbank». Тогда речь шла о незаконном разглашении инсайдерской информации: представители Swedbank знали о журналистском расследовании в операций банка и предупредили о нем 15 крупнейших акционеров до публикации материалов. Расследование содержало, возможно, компрометирующую информацию, публикация которой с высокой вероятностью вызвала бы падение курса акций банка. Таким образом, крупнейшие акционеры могли продать свои акции до того, как их стоимость уменьшилась. После публикаций о вероятной причастности Swedbank к операциям по отмывке «грязных» денег через финансовую систему стран Балтии курс акций банка действительно резко упал.
По последним данным, через счета Swеdbank в одной только Эстонии прошло до 135 млрд евро денег сомнительного и в основном, как уже указывал Rus.Lsm.lv, российского, происхождения. Ранее масштаб скандала, начавшегося с операций Danske Bank также в Эстонии, оценивался в примерно 200 млрд евро — однако роль Swedbank в нем была неясна.
Это не первые обвинения в адрес банка в утечке инсайдерской информации: в начале 2016 года был уволен президент Swedbank Михаэль Вольф, который, как предполагается, воспользовался инсайдерскими сведениями для выгодного размещения своих вложений. Вольф тогда отрицал эти обвинения, но поста лишился.
