Это шестой тур оценки Moneyval (европейского надзорного учреждения финансовой отрасли). Латвия — первое государство, которое так проверяют, причем она добровольно пошла на это. Пока новое экспертное заключение не получено, в силе остается прежнее, от 2018 года — печально известное, которое тогда привело к большому скандалу вокруг финансовой системы, прозвучало в эфире LTV.
Как писал LSM+, в 2018 году латвийская система надзора за деятельностью банков и контроля происхождения средств на счетах клиентов была признана неэффективной, имеющей множество стратегических недостатков. Та оценка — до сих про в силе, поэтому сейчас большие надежды возложены на получение новой.
До прибытия экспертов Латвии нужно было выполнить «домашнее задание» — подготовить представить всю информацию о действующем в отрасли регулировании. После личного визита европейских экспертов (он продлится до 15 ноября) будет подготовлен проект нового заключения. Латвии дадут возможность с ним ознакомиться, подать свои возражения и пояснения. Весь процесс займет порядка двух лет, так что новую оценку Латвия получит в конце следующего года.
