Ранее программа уже убедилось, что вероятными выглядят многие упомянутые в переписке вещи, которые касаются Латвии. Например, об отрицательных публикациях и, возможно, поддельном латвийском паспорте, которым пользовался связанный с Невзлиным ныне находящийся под стражей в Польше гражданин России Анатолий Блинов.
«Кроме этого мы обнаружили и другую спецоперацию. Снова против нас. Невзлин с Блиновым за взятку открывают уголовное дело против бывшего исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова. Дело в Риге», - говорит соратница Навального Мария Певчих.
В фильме высказывается предположение о заказе уголовного преследования в латвийской полиции. Полученные de facto от ФБК скриншоты с, вероятно, перепиской двух главных героев — Невзлина и Блинова, действительно в деталях раскрывают план о даче взятке, чтобы возбудить уголовное дело.
«Про Ашуркова Латвия подтвердила, что готова возбудить уголовное дело», - сообщает в прошлом году Блинов. Несомненно и желание обоих связать расследование с на тот момент уже закрытым Baltic International Bank. «Балтик Банк пока вообще ключевой. Нам бы дела изъять на всю банду», - пишет Невзлин. «Из Балтик банка можем получить всё», - хвалится Блинов.
В начале сентября Блинов информирует, что кто-то ему «вечером даст цену». И дальше объясняет, что дело начнут по заявлению администратора банка о легализации средств, полученных преступным путём. Заявление будет в течение недели-двух. Возбуждение уголовного дела — до 10 дней.
Днём позже Блинов называет расценки «прибалтов»: за дела клиентов BIB надо заплатить 15 тысяч евро. Лиц можно выбрать. Заявление администратора стоит 5 тысяч, уголовное дело — 50 тысяч. Со всеми последствиями, арестом счетов и международным розыском.
В середине сентября Блинов отчитывается, что купил криптовалюту USDT для «прибалтов». На следующей неделе узнает ответственного за уголовное дела и пришлёт его контакты. Ещё спустя пару месяцев Блинов оправдывается, что возбуждение уголовного дела задерживается из-за смены прокурора, а в самом конце года ему «звонили из Риги, есть супер-новости». Исходя из утверждений Блинова, дело возбуждено.
Во время переписки Невзлина и Блинова работу Baltic International Bank администрировал адвокат Олавс Церс. Ликвидаторам банка его назначил суд. Письменно и через работницу своего бюро Церс дал понять, что о прозвучавших подозрениях говорить не будет:
«Комментариев не будет, потому что, пока он был на должности ликвидатора, вся информация.. Он не может раскрывать информацию о клиентах банка».
Церс даже отказался подтвердить или опровергнуть прямую или опосредованную коммуникацию с Блиновым.
«Отвечая на ваш прямой вопрос: нет, мне никто не предлагал «дать взятку или подкупить в связи с моими обязанностями ликвидатора BIB», но, если бы кто-то выдвинул такое предложение, я бы незамедлительно сообщил об этом правоохранительным органам. На этом предлагаю закончить нашу переписку на эту тему, и прошу впредь не затруднять меня с вопросами, ответы на которые могут касаться конфиденциальной информации, которая была получена, выполняя обязанности ликвидатора банка», - заявил бывший ликвидатор Baltic International Bank Олавс Церс,
Уже в первые дни глава государственной полиции Армандс Рукс отрицал Министру внутренних дел Рихарду Козловскому, что было незаконно начатое расследование, но внутреннюю проверку полиция ещё не завершила. Процесса в отношении Ашуркова нет.
«Мы проверили, что касается конкретного лица, что нет у нас ничего больше, что бы могли сообщить. Не фигурирует. Нет никакого процесса, который бы мы зафиксировали. Конечно, мы не единственное расследовательское учреждение в стране, но у нас единая система, и мы не видим сейчас, что что-то бы было проведено. Соответственно ясно, что надо тщательно проверить. Мы не можем однозначно заявлять то, что до конца не проверили», - заявил начальник Госполиции Арманд Рукс.
Однако нельзя сказать, что Государственная полиция не интересовалась Ашурковым. В декабре прошлого года живущий в Англии Ашурков получил сообщение о том, что его хотят допросить следователи из Латвии. В марте к нему в Лондон приехали полицейские Инесе Хофмане и Татьяна Гордина, а также прокурор Дмитрий Троицкий. Однако Ашуркову не задавали вопросов о Baltic International Bank, а спрашивали о другом — закрытом в 2019 году PNB банке.
«У меня есть давний знакомый — Григорий Гусельников, который в то время был владельцем банка PNB. Он мне предлагал возможность инвестиций. Купить дом, в котором он жил недалеко от Лондона», - говорит Владимир Ашурков.
Имя Ашуркова фигурировало в одной из сделок, которая, по мнению администратора неплатёжеспособности банка PNB, позволила пропасть ценным активам банка незадолго до закрытия PNB.
«Это было имущество, которое опосредованно было имуществом банка, поэтому в ходе сделки это имущество было освобождено взамен на обещания заплатить за него денежную сумму, не получая взамен гарантий, ничего», - говорит три года назад администратор Виго Крастиньш.
Из документов, содержание которых известно de facto, следует, что банк в июне 2019 года подписал соглашение с Ашурковым. Банк согласился продать своё дочернее предприятие — Calleri Limited. Ей принадлежал особняк в окрестностях Лондона стоимостью около 10 миллионов фунтов стерлингов. Об окончательной стоимости стороны не договорились, но Ашурков должен был совершать ежемесячные платежи.
Несколько дней спустя один из новых акционеров банка PNB Саид Мехраик согласился рассчитаться вместо Ашуркова, получив от банка право требования в отношении Ашуркова. Однако банк так и не увидел денег. Сам Мехраик умер.
Ашурков утверждает — сделка не состоялась. И он так и не получил ценного лондонского имущества, а о сделке Мехраика и банка он ничего не знает:
«Мы заключили предварительную договоренность, но вскоре после это сделка не состоялась по каким-то причинам со стороны Гусельникова или банка. Я никогда не совершал платежей по этому договору, никогда не получал акции этой компании».
Поэтому Ашуркову показалось странным, что через несколько лет с ним связалась группа следователей из Латвии.
«Один сценарий — следователи внезапно, через четыре года после сделки, которая не состоялась, захотели отправить в Лондон эту группу высокого уровня, чтобы опросить меня, единственное лицо из этой сделки, потому что они расследовали, что Гусельников и менеджеры банка потенциально сделали в банке перед банкротством. Или второй вариант — что кто-то мотивировал чиновников латвийских правоохранительных органов, чтобы они возбудили против меня уголовное дело или изучали возможность сделать это. Я не уверен и хотел бы знать, что действительно произошло», - заявил Ашурков.
По мнению Госполиции, допрос Ашуркова по ранее начатому делу банка PNB не имеет никакого отношения к переписке Блинова и Невзлина и подозрениям, которые прозвучали в последнем фильме ФБК.
«Там продолжается процесс и проводятся действия, расследование, и эти действия были проведены в совершенно другом контексте, это однозначно», - подчеркнул начальник Госполиции Арманд Рукс.
Однако глава полиции признаёт, что возможную коррупции полиции должно расследовать другое учреждение — Бюро внутренней безопасности. Оно на этой неделе отказалось давать какие-то комментарии СМИ.
