По подсчетам финансовой полиции, бюджет не досчитался 1,7 миллиона евро.
Обыски проводились в Риге, Рижском районе и Елгаве. В ходе оперативных работ были конфискованы 95 тысяч евро наличными, а также контрабандные сигареты и огнестрельное оружие.
Группировка совершала преступления в период с января 2016 по август 2017 года. Органам правопорядка удалось изъять важные доказательства и раскрыть несколько секретных подпольных офисов. В них сотрудники СГД обнаружили схемы сделок через фиктивные предприятия и списки самих предприятий, а также банковские карты, калькуляторы кодов, телефоны и многое другое.
«В ходе расследования удалось установить, что группировка создала цепочку фиктивных предприятий с целью уклониться от уплаты налогов и легализовать незаконно полученные средства.
Подозреваемые занимались бизнесом в нескольких сферах, например, перевозкой грузов, продажей автомобильных запчастей, оказанием услуг в сфере личной безопасности», — заявила Тейце-Мамая.
