КОРОТКО
- Согласно закону, до 7 июля банки обязаны прекратить сотрудничество с «пустышками»
- Доля клиентов, с которыми требуется прекратить сотрудничество, по объему вкладов составляет 0,5%
- Доля вкладов иностранных клиентов в латвийских банках – 28%
- Доля вкладов клиентов из СНГ– 6%
КФРК будет искать реальных выгодополучателей, чтобы не позволить клиентам из СНГ спрятаться
В мае в силу вступили поправки к закону о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, которые обязывают участников банковского рынка Латвии в течение 60 дней прекратить сотрудничество с предприятиями, обладающими двум признакам «пустышки». Такие компании не ведут фактическую хозяйственную деятельность, не имеют экономической ценности. Прервать сотрудничество с таковыми требуется до 7 июля.
По словам председателя КРФК Петерис Путниньша, «сейчас можно с уверенностью сказать, что латвийские банки восприняли эту задачу очень ответственно, процесс проходит динамично и будет завершен в установленный срок».
«Рискованные деньги вместе с «пустышками» уходят из финансового сектора Латвии», - отметил Путниньш.
Как уже писал Rus.lsm.lv, юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если оно имеет хотя бы один из трех характеризующих ее признаков. Во-первых, если нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью. Во-вторых, если в стране, в которой юридическое лицо зарегистрировано, нормативные акты не предусматривают обязанность готовить и подавать в надзорные органы финансовые отчеты, в том числе годовые, о своей деятельности. В-третьих, если в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, у него нет места для осуществления хозяйственной деятельности, указывает LETA
Тема борьбы с «компаниями-пустышками» стала в Латвии особенно актуальной на волне кризиса в финансово-банковской сфере, начавшегося с внезапного предъявления претензий банку ABLV американской службой по борьбе с отмывкой капиталов FinCEN (что вылилось в закрытие банка) и продолжившегося заявлениями о том, будто латвийские банки слишком тесно сотрудничают с нерезидентами.
Как уже писал Rus.lsm.lv, банк ABLV активно управлял финансовыми потоками нерезидентов, но в Латвии продолжают работать еще 12 банков, обслуживающих большое количество так называемых рискованных клиентов. В марте министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) дала понять, что еще 10 банков в стране находятся в зоне риска из-за того, что активно ведут работу с нерезидентами. Следующим, кому пришлось начать сворачивать этот бизнес, стал банк Rietumu.
