Сегодня вечером

Сегодня вечером

Сегодня вечером

Судебные прогульщики — не редкость

Сейм ограничит подставные компании. Срочно

«Мы бежим впереди паровоза» — депутат об ограничении фирм-«пустышек»

Сейм поддержал планы правительства ограничить работу подставных компаний. Цель — предотвратить отмывание денежных средств. Соответствующий законопроект примут в срочном порядке — в двух чтениях. Но с нововведениями согласны не все, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

«Эта спешка, с которой мы принимаем законопроект, чтобы просто выполнить чей-то указ, вместо защиты наших интересов… Мы просто бежим впереди паровоза. Вместо того, чтобы навести порядок, создаем своими руками хаос», — считает депутат Сейма Янис Адамсонс.

Сами банки ужесточение регулирования поддерживают. А вот предприниматели опасаются, что нормы могут ударить по работающим и честным компаниям. Министерство финансов, впрочем, отмечает — новый законопроект латвийских компаний не коснется.

«Речь может идти только о каких-то ситуациях, если создана дочерняя компания в какой-то другой стране. Но если эта компания может разъяснить свои действия и поток средств через нее прозрачный, то никаких проблем быть не должно», — уверил Эдгар Путра, парламентский секретарь Министерства финансов.

Окончательное рассмотрение вопроса запланировано на 26 апреля.

Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если оно имеет хотя бы один из трех характеризующих ее признаков. Во-первых, если нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью. Во-вторых, если в стране, в которой юридическое лицо зарегистрировано, нормативные акты не предусматривают обязанность готовить и подавать в надзорные органы финансовые отчеты, в том числе годовые, о своей деятельности. В-третьих, если в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, у него нет места для осуществления хозяйственной деятельности, указывает LETA

Тема борьбы с «компаниями-пустышками» стала в Латвии особенно актуальной на волне кризиса в финансово-банковской сфере, начавшегося с внезапного предъявления претензий банку ABLV американской службой по борьбе с отмывкой капиталов FinCEN (что вылилось в закрытие банка) и продолжившегося заявлениями о том, будто латвийские банки слишком тесно сотрудничают с нерезидентами. Как уже писал Rus.lsm.lv, банк ABLV активно управлял финансовыми потоками нерезидентов, но в Латвии продолжают работать еще 12 банков, обслуживающих большое количество так называемых рискованных клиентов. В марте министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) дала понять, что еще 10 банков в стране находятся в зоне риска из-за того, что активно ведут работу с нерезидентами. Следующим, кому пришлось начать сворачивать этот бизнес, стал банк Rietumu.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Экономика
Новости
Новейшее
Интересно

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить