«Эта спешка, с которой мы принимаем законопроект, чтобы просто выполнить чей-то указ, вместо защиты наших интересов… Мы просто бежим впереди паровоза. Вместо того, чтобы навести порядок, создаем своими руками хаос», — считает депутат Сейма Янис Адамсонс.
Сами банки ужесточение регулирования поддерживают. А вот предприниматели опасаются, что нормы могут ударить по работающим и честным компаниям. Министерство финансов, впрочем, отмечает — новый законопроект латвийских компаний не коснется.
«Речь может идти только о каких-то ситуациях, если создана дочерняя компания в какой-то другой стране. Но если эта компания может разъяснить свои действия и поток средств через нее прозрачный, то никаких проблем быть не должно», — уверил Эдгар Путра, парламентский секретарь Министерства финансов.
Окончательное рассмотрение вопроса запланировано на 26 апреля.
Юридическое лицо считается компанией-пустышкой, если оно имеет хотя бы один из трех характеризующих ее признаков. Во-первых, если нет связи юридического лица с фактической хозяйственной деятельностью. Во-вторых, если в стране, в которой юридическое лицо зарегистрировано, нормативные акты не предусматривают обязанность готовить и подавать в надзорные органы финансовые отчеты, в том числе годовые, о своей деятельности. В-третьих, если в стране, где зарегистрировано юридическое лицо, у него нет места для осуществления хозяйственной деятельности, указывает LETA
Тема борьбы с «компаниями-пустышками» стала в Латвии особенно актуальной на волне кризиса в финансово-банковской сфере, начавшегося с внезапного предъявления претензий банку ABLV американской службой по борьбе с отмывкой капиталов FinCEN (что вылилось в закрытие банка) и продолжившегося заявлениями о том, будто латвийские банки слишком тесно сотрудничают с нерезидентами. Как уже писал Rus.lsm.lv, банк ABLV активно управлял финансовыми потоками нерезидентов, но в Латвии продолжают работать еще 12 банков, обслуживающих большое количество так называемых рискованных клиентов. В марте министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК) дала понять, что еще 10 банков в стране находятся в зоне риска из-за того, что активно ведут работу с нерезидентами. Следующим, кому пришлось начать сворачивать этот бизнес, стал банк Rietumu.
