Взгляд: отмывая деньги, Латвия не станет маленькой Швейцарией

Уже в начале девяностых годов Латвия надеялась создать банковский сектор, который может конкурировать со швейцарским, однако ранее намеченный путь — обслуживание сомнительных клиентов из СНГ — оказался скользким. Такую точку зрения в интервью LTV высказали журналист Марис Зандерс и Гирт Рунгайнис, партнер консалтинговой компании Prudentia.

Ситуация, сложившаяся вокруг банка ABLV, стала поводом для горячего обсуждения.

Журналист Марис Зандерс признает: с девяностых годов многие хотели видеть Латвию маленькой Швейцарией, однако клиентов привлекали услугами отмывания денег — от них сложно отказаться, даже получив предупреждение.

«Кажется, этот сон так глубок, что мы не можем проснуться. Когда на нас кричат, мы говорим — мы тут что-то попробуем немного. Ну, возьмем другой порошок для отмывания, будем мыть с экологически чистым средством, но попробуем как-то немного по-тихому, с меньшей скоростью включим, чтобы соседям не мешало, но все же будем пытаться отмывать эти деньги», — отметил он.

Гирт Рунгайнис, партнер консалтинговой компании Prudentia, настроен еще более пессимистично: он называет нынешний бизнес с клиентами-нерезидентами переработкой отходов.

«Это вопрос, могут ли наша природа, люди, общество позволить себе это делать? Или этот запах, который от этого всего идет, и бактериальный фон губят наше общество, и мы просто говорим: мы так делать больше не можем. Или мы это делаем чисто! Если мы это делаем чисто, и это не окупается, то не делаем и делаем что-то другое: добавленную стоимость, пытаемся чистыми деньгами заработать больше.

Это трудно, там есть конкуренты на Западе. Но для этой сферы [отмывание денег] в этой геополитической ситуации и вообще нет перспектив. Это постсоветское наследие, отзвуки девяностых годов. Эта история заканчивается», — отметил он.

Как уже писал Rus.lsm.lv, минфин США выдвинул серьезные претензии к латвийскому банку ABLV, который обслуживает преимущественно клиентов с бывшего постсоветского пространства. По оценке американского надзорного ведомства FinCEN, порядка 90% клиентов ALV являются высокорисковыми с точки зрения легальности происхождения капиталов. Банк также упрекают в обходе санкций против Северной Кореи. Американская сторона приняла жесткие ограничительные меры в отношении ABLV, из-за чего Банку Латвии пришлось поспешить ему на помощь - купить часть ценных бумаг.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Популярные
Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить