Согласно обвинению, участники группы хотели сократить выплаты, которые некое предприятие делало в бюджет в качестве НДС. Они использовали данные и расчётные счета коммерсантов, составляли документы на сделки, которые фактически не происходили, и включали их в декларации НДС.
Таким образом они, фактически, создали цепь несостоявшихся сделок, в частности, компания включила в свои декларации НДС за 2013 и 2014 гг такие «сделки» со вторым предприятием, которое, в свою очередь, задекларировало сделки с рядом других фигурирующих в деле фирм.
Лиц обвиняют в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 5 062 451 евро. Прокуратура указывает, что появилась переплата НДС, и компания фактически незаконно получила госбюджетные средства на сумму 958 815 евро. Указанная в деле материальная компенсация — 6 700 168 евро.
В конце января двух обвиняемых в уклонении от уплаты налогов суд приговорил к пяти месяцам реального заключения.
В период 2011-2012 года в бухгалтерских отчетах предприятия указывались фактически несовершенные сделки о предоставлении товаров и услуг, а в качестве подтверждения были приложены фальшивые кассовые чеки на имя других компаний. Это делалось, чтобы снизить уплачиваемую в госбюджет сумму налогов.
В общей сложности предприятию не были уплачены налоги на 104 458 евро – налог на добавленную стоимость в размере 76 459 евро и подоходный налог с предприятий еще на 19 678 евро.
