Группа злоумышленников действовала с января 2016 по июнь 2018 года. Участники схемы уклонялись от уплаты НДС, а также легализовали незаконно приобретенные финансовые средства. Как показало следствие, они создали цепочки сделок между предприятиями, в ходе которых шла торговля электротоварами, и в предналог списывались суммы сделок, где фигурировал такой товар, как жесткие SSD-диски для компьютеров — к которым не применяется реверсный (возвратный) порядок уплаты НДС.
В качестве должностных лиц фиктивных фирм использовались подставные лица, главным образом граждане Белоруссии. Отмывка же нелегальных капиталов происходила с использованием счетов не только в латвийских, но и в чешских и польских кредитных учреждениях — следы заметались, подлинных бенефициаров пытались замаскировать.
В ходе расследования было проведено 35 обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, в их офисах и на складах. Изъяты важные вещественные доказательства: печати, калькуляторы банковских кодов и кодовые карты, компьютеры, мобильные телефоны и бухгалтерские документы.
Заведено уголовное дело об уклонении от налогов и об отмывке теневых капиталов в организованной группе лиц, по предварительному сговору, с нанесением крупного финансового ущерба государству. Один подозреваемый оставлен под стражей. У этого человека уже есть судимость за имущественные преступления.
