Новые правила планируют ввести, чтобы механизмы контроля в латвийских банках обеспечивали исполнение санкций международных институтов и других стран, в частности США и Управления по контролю иностранных активов. Последний год банковско-финансовый сектор особенно заботится об улучшении репутации отрасли. Принятие единых принципов подразумевает установление общего минимального стандарта оценки стран-клиентов, подверженных риску.
Объясняя, как совет ассоциации пришёл к решению о необходимости введения новых принципов работы, президент АКБЛ Санда Лиепиня сказала:
«Необходимо повысить стандарты во всём секторе, во всей индустрии. И прошлый год является поворотным моментом, когда в 11 банках проводились проверки на соответствие требованиям США. Почему требования США? Потому что всем финансовым учреждениям, желающим работать на международной арене, надо соответствовать латвийским, европейским и американским нормам. В результате аудита было выявлено более 500 позиций, которые необходимо исправить банкам».
По словам Лиепини, две трети надлежащих улучшений уже введено, однако в ходе дискуссии члены ассоциации решили продолжить работу над механизмами контроля. Особое внимание намечено уделить порядку исполнения санкций международными институтами и Управлением по контролю иностранных активов.
Как уже писал Rus.Lsm.lv, уголовный суд Парижа в четверг 6 июля назначил штраф в 80 млн. евро Rietumu banka в рамках дела об отмывании денег. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам условно. Rietumu banka запрещено в течении пяти лет заниматься банковской деятельностью во Франции.
Главный обвиняемый по этому делу – экс-руководитель компании France Offshore Надав Бенсуcсан приговорен к пяти годам заключения, из которых три года он проведет в тюрьме, а еще два года будет отбывать наказание условно.
Кроме того, суд Видземского предместья Риги еще 13 марта с.г. постановил, что акционерное общество Trasta komercbanka должно быть ликвидировано. Нарушения там также были связаны с отмывкой капиталов.
