Дело выданного Латвией бизнесмена привело следствие в калифорнийскую синагогу

В окружном суде Южной Калифорнии шесть человек признали себя виновными в соучастии в отмывании в общей сложности 6,2 млн долларов (около 5,4 млн евро). В числе шестерых — этапированный ранее из Латвии предприниматель Александр Авергун и раввин и основатель синагоги Исроэль Голдштейн. В прошлом году Голдштейн пострадал в результате террористического нападения на его синагогу.

 Пятидесятивосьмилетний Голдштейн может получить до пяти лет тюрьмы. Однако обвинение уже заявило, что по условиям соглашения о признании вины будет просить об условном приговоре, сообщает ABC News. Раввину также предстоит вернуть незаконно полученный миллион долларов и выплатить еще 2,5 млн в виде компенсации.

Важным дополнительным фактором в деле Голдштейна стали его действия во время и после террористического нападения на его синагогу в городе Поуэй близ Сан-Диего в апреле 2019 года. Нападавший открыл стрельбу, убив одного человека и ранив еще троих, включая и Голдштейна, который потерял палец. Синагога и ее раввин после этого получили многочисленные послания и заявления с выражением поддержки, в том числе и от президент Дональда Трампа, который встречался с Голдштейном в Белом доме. 

На суде помощник федерального прокурора Эмили Аллен заявила, что позиция и заявления Голдштейна после теракта были услышаны по всему миру. «У него была и другая сторона, и в этом своей качестве он, без всякого сомнения, посвятил большую часть своей жизни служению другим», — подчеркнула она. Главный обвинитель — федеральный прокурор Роберт Брюэр — также заявил, что после террористического нападения Голдштейн «играл образцовую роль. Он стал видным адвокатом мира и искоренения насилия на почве религиозной ненависти».

Все эти события происходили, когда делом Голдштейна уже занимались федеральные ведомства: обыск в его доме был проведен в октябре 2018 года. Голдштейн сразу же стал сотрудничать со следствием, которое началось с разматывания клубка сделок калифорнийского риелтера Александра Авергуна, позднее обнаруженного в Латвии.

В суде Голдштейн признал, что участвовал в отмывании 6,2 млн долларов. Схема, которую следствие называет «90-10», была следующей. Голдштейн от имени синагоги получал пожертвования, 10% оставлял себе, а 90% возвращал жертвователям. Те же выводили из-под налогообложения всю сумму. Таким образом Голдштейн получил в общей сложности 620 тыс. долларов. На суде Голдштейн заявил, что начал нарушать закон в 2010-м, прокурор Брюэр же считает, что речь о 1980-х (синагогу в Поуэй Голдштейн основал в 1986 году).

Помимо того, Голдштейн обманом получил еще 134 тыс. долларов от трех крупных компаний, убедив их внести суммы, якобы пожертвованные их служащими (на самом же деле эти пожертвования были частью схемы «90-10»). Наконец, примерно 185 тыс. долларов от Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и аналогичной структуры штата Калифорния Голдштейн получил, представив подложные документы. Обвинение указывает, что эти эпизоды относятся к 2007 году.

Синагога Голдштейна входила в Хабад-Любавич — консервативное религиозное течение, насчитывающее более 3,5 тыс синагог и других структур по всему миру. Хабад-Любавич назвало сообщения о поступках Голдштейна «чрезвычайно шокирующими». От служения Голдштейн был отстранен в конце прошлого года — после того, как в Хабад-Любавич узнали об обвинениях против него.

Приговор Голдштейну будет вынес 19 октября. Обвинение подчеркивает, что расследование продолжается — в схемах участвовали не менее 20 человек, а сознались пока только шестеро. В их числе и риелтер и бизнесмен из Сан-Диего Александр Авергун, которого осенью прошлого года арестовали в Латвии и выдали США.

Правоохранительные органы США особо благодарили партнеров из Латвии, в частности — Государственную полицию, проделавшую «исключительную работу», результатом которой стало и возвращение Авергуна в США.

Согласно материалам обвинения, Авергун, используя свои связи и репутацию агента по продаже недвижимости, вовлекал клиентов в фиктивные сделки по приобретению недвижимости, а также продавал им права взыскания по фиктивным займам.

Первая схема была начала еще в 2010-м, указывает ведомство федерального прокурора Южной Калифорнии. Авергун предлагал своим жертвам участие в приобретении многоквартирных жилых комплексов или офисных зданий, обещая ежемесячные дивиденды, которые образуются из дохода от аренды. Инвесторам также предлагалась доля от выручки, которая должна была образоваться после итоговой продажи объектов. В реальности же никакие здания не приобретались, деньги инвесторов расходовались обвиняемым по его собственному усмотрению. Для поддержания доверия вовлеченных в схему Авергун, однако, годами производил ежемесячные выплаты, утверждая, что это доходы от сдачи недвижимости внаем, пишет ведомство окружного прокурора.

Вторая схема была запущена отдельно от первой. Авергун предлагал доход в 8-20 процентов от краткосрочных займов владельцам домов, представляя себя посредником между ними и инвесторами. В реальности же, согласно обвинению, владельцы не работали с Авергуном, не соглашались брать в долг у инвесторов и не подписывали договоров о займах, которые Авергун показывал вкладчикам. Эти документы подделывались, а деньги Авергун направлял на собственные нужды.

До заключения соглашения о признании вины Авергуна грозили долгие годы заключения: до 20 лет за каждый эпизод мошенничества, до 20 лет за каждый эпизод отмывки денег, до 10 лет за каждый эпизод отмывки более чем 10 тыс. долларов и 2 года за использование личных данных других лиц («похищение личности»).

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Мир
Новости
Новейшее
Интересно

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить