Делом Авергуна (Alexander Avergoon) занимались сразу два американских федеральных ведомства — Налоговое управление (IRS) и ФБР, сообщает ведомство окружного прокурора США по Южной Калифорнии. Согласно подготовленному обвинению, Авергун организовал мошеннические схемы, в результате которых американские инвесторы потеряли более 12 миллионов долларов.
Издание San Diego Tribune сообщает, что Авергуну 43 года. Беглый поиск, произведенный Rus.Lsm.lv, показал, что человек с именем Alexsander Avergoon (отличие в одну букву) в 2006 году окончил Университет Калифорнии. Впоследствии как минимум одна из компаний под руководством человека по имени Alexander Avergoon предлагала свои услуги русскоязычным клиентам. В ранее рассматривавшемся в суде иске против Alexander Avergoon истцами выступили люди с именами, позволяющими предположить пост-советское происхождение.
Используя свои связи и репутацию агента по продаже недвижимости, Авергун, согласно обвинению, вовлекал клиентов в фиктивные сделки по приобретению недвижимости, а также продавал им права взыскания по фиктивным займам.
Первая схема была начала еще в 2010-м, указывает ведомство федерального прокурора. Авергун предлагал своим жертвам участие в приобретении многоквартирных жилых комплексов или офисных зданий, обещая ежемесячные дивиденды, которые образуются из дохода от аренды. Инвесторам также предлагалась доля от выручки, которая должна была образоваться после итоговой продажи объектов. В реальности же никакие здания не приобретались, деньги инвесторов расходовались обвиняемым по его собственному усмотрению. Для поддержания доверия вовлеченных в схему Авергун, однако, годами производил ежемесячные выплаты, утверждая, что это доходы от сдачи недвижимости внаем, пишет ведомство окружного прокурора.
Вторая схема была запущена отдельно от первой. Авергун предлагал доход в 8-20 процентов от краткосрочных займов владельцам домов, представляя себя посредником между ними и инвесторами. В реальности же, согласно обвинению, владельцы не работали с Авергуном, не соглашались брать в долг у инвесторов и не подписывали договоров о займах, которые Авергун показывал вкладчикам. Эти документы подделывались, а деньги Авергун направлял на собственные нужды.
«Авергун задействовал сложную систему мошеннических трастовых сделок, поддельных подписей, фиктивных налоговых документов и «витринных» компаний», — заявил специальный агент IRS Райан Корнер.
«Преступники могут бежать, но мы будем работать с нашими партнерами из правоохранительных структур по всему миру, чтобы преступников настигло правосудие», — подчеркнул, в свою очередь, федеральный прокурор Роберт Брюэр. Правоохранительные органы США особо благодарят партнеров из Латвии, в частности — Государственную полицию, проделавшую «исключительную работу», результатом которой стало возвращение Авергуна в США.
Если суд признает обвинения против Александра Авергуна доказанными, тому грозят долгие годы заключения: до 20 лет за каждый эпизод мошенничества, до 20 лет за каждый эпизод отмывки денег, до 10 лет за каждый эпизод отмывки более чем 10 тыс. долларов и 2 года за использование личных данных других лиц («похищение личности»), сообщает службы федерального прокурора.
Пока Авергун считается задержанным, поскольку существует риск его бегства. Решение о мере пресечения суду предстоит принять во вторник, 19 ноября.
