Пресс-служба Сейма сообщила, что благодаря поправкам максимальный штраф кредитным учреждениям будет составлять 10% от общего годового оборота. В прошлом – было 10% от чистого дохода в год. Если 10% будет менее пяти млн евро, тогда Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК, FKTK) имеет право налагать штраф до пяти миллионов евро.
Штраф можно наложить и на должностных лиц и сотрудников, которые в момент осуществления нарушения являлись ответственными за работу и интересы кредитного учреждения.
Поправки подразумевают, что до следующего года кредитные учреждения должны будут назначить ответственную персону, которая выполняет работу по предотвращению легализации средств, нажитых преступным путем, и финансирования терроризма. И к ней предусмотрено применить такие же требования, как и к директору по рискам, внутреннему руководителю службы аудита и другим должностным лицам в кредитном учреждении. Поэтому нужно оценить профессиональный опыт и образование данного работника, чтобы он был способен справиться с настолько ответственной работой.
