В интервью Latvijas Radio Знотиня заявила, что решение FATF вовсе не означает, что с Латвии сняты все подозрения о нарушениях в конкретной сфере. «Мы сделали всего лишь то, чего от нас ожидали уже в 2018 году», — сказала она.
По словам Знотини, Латвия должна продолжать работу, чтобы не только показать прогресс в тех сферах, где ранее мы получили плохую оценку, но в целом продемонстрировать способность бороться с финансовыми преступлениями.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, Латвию не включили в «серый список», составляемый Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) — он учитывает стратегические недостатки в борьбе с теневой экономикой и финансированием терроризма.
Такое решение принято в Париже на пленарной сессии группы. Там оценивали успехи Латвии в упорядочивании финансового сектора.
FATF пришла к выводу, что Латвия создала сильную и устойчивую систему борьбы с преступлениями, поэтому государство не будет подвергнуто усиленному надзору, то есть включено в «серый список», указывает LETA.
Латвия является первой поднадзорной страной комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма Moneyval, которая успешно выполнила все 40 рекомендаций FATF. Moneyval является ассоциированным членом FATF.
