Преступления, связанные с мошенничеством со структурными фондами Евросоюза, отличаются высокой латентностью. То есть, они часто скрыты от государства. В них замешаны государственные чиновники, предприниматели и другие частные лица.
«Сейчас в Управлении по борьбе с экономическими преступлениями находится 16 действующих уголовных дел. В прошлом году — 7, в этом — уже 9», — рассказал начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции Паулс Круминьш.
Большинство дел связано с мошенничеством с налогом на добавленную стоимость, а некоторые из них носят международный характер, то есть средства отмываются за границей.
А преступные цепочки выстроены так, чтобы деньги затем возвращались к организаторам преступления.
«Удорожание каких-то работ, искусственное удорожание оборудования и поставка этих систем через границу. Таким образом, пропуская некоторое оборудование через несколько компаний, оно искусственно становится дороже», — пояснил Паулс Круминьш.
О таких преступлениях Государственная полиция часто узнает от Европейской прокуратуры.
«Первый источник, из которого нам приходит больше всего сигналов – это регулирующие органы, которые работают в данной сфере и контролируют использование средств ЕС уже в конкретном государстве-члене. Еще один источник – это сообщения от частных лиц.
Очень позитивная тенденция, и следующий источник – это аналитика, сотрудничество со службами финансовой разведки, со службами криминальной разведки», — отметил прокурор Европейской прокуратуры Гатис Доникс.
Европейская прокуратура занимается расследованием дел, в которых ущерб составляет 100 тысяч евро и больше. Общая сумма ущерба еще не подсчитана, но за два с половиной года прокуратура получила 140 материалов для проверки. В 40 случаях возбуждены уголовные дела, в трех случаях вынесены решения. Сейчас расследуют более 30 криминальных процессов. А потери исчисляются в миллионах евро.
«Есть очень сложные правила, которые создают возможность или желание манипулировать различными статьями и пунктами, чтобы получить больше финансирования.
Еще один момент, есть такое мнение, что европейские деньги ведь никому не принадлежат, и почему бы не использовать их по максимуму? И когда период планирования подходит к концу, многие проекты, возможно, не были успешными, но деньги есть, и мы должны думать, как их быстро потратить», — Директор департамента Ревизии фондов ЕС Министерства финансов Ната Ласмане.
Общая сумма, которая фигурирует в уголовных процессах, составляет около одного процента от средств европейских фондов.
