Два рижских бомжа через эстонский Swedbank перечислили 180 миллионов евро

Две офшорные фирмы, принадлежащие бездомным рижским алкоголикам, использовали эстонский филиал Swedbank, чтобы перечислить до 180 миллионов евро подозрительно быстрорастущей торговой компании, сообщает Проект по расследованию коррупции и организованной преступности со ссылкой на эстонскую газету Postimees.

В течение 2008 года компания Formus Baltic OÜ за первый год работы получила доход от продаж в размере 51 миллиона долларов (44 миллиона евро). С тех пор предприятие продолжало расти в основном благодаря миллионам, переведенным на ее счет в Swedbank британской фирмой Wireberg LLP. Так, за шесть месяцев Wireberg перечислила почти 100 миллионов долларов (88 миллионов евро), сообщает .

Тогдашние владельцы Wireberg — Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited — были зарегистрированы в Белизе, считающийся налоговым убежищем. Рижане Эрик Ванагелс и Вольдемар Шпац, которые, по словам журналистов Postimees, «пили и жили на дне», числятся акционерами этих компаний. Кроме того, они возглавляют сотни других компаний, но журналисты подозревают, что их личности были просто украдены и используются в качестве доверенных лиц.

Milltown и Ireland & Overseas, как утверждается, причастны к схемам отмывания денег бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также к так называемому «делу Магнитского» и азербайджанскому ландромату.

Как сообщал Rus.Lsm.lv, Ванагелс фигурирует в схеме по отмыванию денег людей из окружения Владимира Путина. Новая утечка данных помогла выявить сеть из подставных фирм, которые отмыли четыре миллиарда евро через глобальную банковскую систему. Деньги с неясными источниками происхождения «смешивались» с легальными денежными потоками и в «обеленном» виде поступали конечным получателям. Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского». Предполагается, что некоторые переводы были попыткой скрыть средства, полученными в результате преступной деятельности, сообщает портал общественного ТВ и радио Финляндии Yle.fi.

Ключевая часть данных касается денежных переводов из литовских банков Ūkio и Snoras, которые уже закрыты местными властями. Банк Snoras был владельцем доли капитала в Latvijas Krājbanka. Фактически же оба учреждения принадлежали россиянину Владимиру Антонову. Хотя большая часть этих денег была отмыта через банк Ukio, в документах упоминаются имена двух латвийцев — Ванагелса и Стэна Горина. Оба являются «номинальными» директорами сотен оффшорных компаний, созданных в рамках сложных схем по отмыванию денег. Впрочем, ни один из них не получил выгоды от использования своих имен. 

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Экономика
Новости
Новейшее
Интересно