Он пояснил, что главные риски в данный момент — внешние, и из-за них может затормозиться рост экономики.
Однако в 2019-м для Латвии главным риском станет сообщение Moneyval о сделанном страной прогрессе. Если Латвии не удастся выполнить ранее выдвинутые требования в течение года, могут возникнуть проблемы с платежной системой.
Казакс отметил, что в данный момент Латвия предпринимает правильные шаги в этом направлении, однако стоит помнить, что год — это очень короткий срок. Поэтому, уверен представитель банка, необходимо поставить очень амбициозные цели, для достижения которых ведомствам нужно сотрудничать ежедневно.
Как уже писал Rus.lsm.lv, Латвии дан год на исправление ситуации в сфере борьбы с отмыванием средств. И если эти шаги не будут сделаны, Латвия может оказаться в так называемом «сером списке», что ухудшит ее кредитный рейтинг и усложнит использование различных финансовых инструментов, заявила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Министр рассказала, что Moneyval дал оценку способности Латвии идентифицировать, расследовать и довести до судебного вердикта дела, связанные с финансовыми преступлениями.
«Критика относится не к законодательству, там как раз отзывы хорошие, а к практическим навыкам правоохранительной системы. До 2013 года Контрольная служба смогла передать для дальнейшего уголовного преследования материалы по 53 делам. В 30 из них было назначено наказание в виде условного лишения свободы, в 17 случаях – это был минимальный денежный штраф, а еще в шести – принудительные работы. И не было ни одного случая, когда кого-то бы посадили в тюрьму. Это может создать представление, что отмывание в Латвии – хороший бизнес, где серьезных наказаний не будет», - заявила министр.
