В рамках расследования выяснили, что члены группировки получили необходимое для производства табачных изделий сырье, подготовили и оборудовали помещения, сделали и отремонтировали оборудование, а также привлекли средства (происхождение пока неизвестно) с использованием банковских счетов нескольких предприятий.
В рамках уголовного процесса провели в общей сложности 25 обысков, во время которых изъяли оборудование, сырье, около 2 тонн табака, носители данных и документы. Процессуальные действия провели в рамках международной операции.
Задержаны 13 подозреваемых: 12 латвийцев и один иностранец. Пятеро арестованы, для остальных выбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Полиция выяснила, что для создания нелегальной фабрики привлекли средства некоего муниципального общества капитала — констатировали разбазаривание средств.
Один из членов группы — член правления этого общества капитала, которому дополнительно запрещено занимать такой пост в конкретном предприятии.