Служба госдоходов провела 15 обысков из-за махинаций с кассами

Сотрудники Финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) провели обыски в 15 местах в Риге и Рижском районе в рамках расследования деятельности экономической преступной группировки. Речь снова о финансовых нарушениях в точках общепита.

Предприятия, участвовавшие в схеме, заняты в сфере общественного питания. Их кафе и рестораны мунипулировали с кассовыми системами, благодаря чему владельцы бизнеса уходили от налогов. По подсчетам СГД, государству нанесено материального ущерба на 206 тыс. евро, отмечает BNS.

Следователи Финансовой полиции СГД задержали организованную группу лиц, которые в период с марта 2014-го по август текущего года уклонялись от налогов, соответствующим образом настроив кассы в принадлежащих им точках общепита.  В конце октября в связи с деятельностью этой группировки было возбуждено уголовное дело по ст. 217-й и 218-й Уголовного закона (подделка или сокрытие информации о статистике деятельности предприятия, его бухгалтерии или годового отчета).
 
Сотрудники Финансовой полиции провели обыски по месту жительства, работы и в автомашинах подозреваемых с целью подтвердить существующие доказательства преступления и найти новые.

Принцип обмана государства использовался тот же, что и в скандале вокруг ресторанов, принадлежащих компании Lage Ko: используя нелегальное программное обеспечение, подозреваемые искажали данные учета в электронных кассовых системах.

Не менее двух предприятий общепита таким способом скрывали от налогообложения внушительные суммы. Уведенные от налогов средства затем использовались для выплаты зарплат сотрудникам «в конвертах», что подтвердилось найденными записями о заработках персонала. В схеме замешано некое предприятие, подвизающееся в сфере IT – это оно снабжало торговцев необходимым ПО и вело учет всех реальных сделок обоих предприятий.  

В целом же в сговор вступило три реально работающих предприятия и несколько физических лиц, разделивших между собой определенные функции, отмечает СГД.  В статусе подозреваемых числится три человека, мера пресечения им назначена не связанная с лишением свободы. Более подробную информацию СГД в интересах следствия не разглашает.

Как уже писал Rus.lsm.lv, хотя не прошло и года после крупного скандала с мошенническим программным обеспечением (ПО) на кассовых системах сети ресторанов Gan Bei, а нечестные предприниматели, хоть и стали поосторожнее, все-таки снова уклоняются от налогов с помощью таких «чудо-касс». Кассовые системы такого рода имеются в продаже у посредников, сообщало LTV в передаче «Запрещенный прием».

Эпизод с задержанием почти двух десятков человек по делу об искажении данных учета в кассах ресторанов сети Gan Bei, принадлежащей компании Lage Ko, получил в конце прошлого года большой резонанс. По данным следствия, предприятие ежемесячно «экономило» на налогах с доходов, достигающих 700-800 тыс. евро.

Ущерб государственному бюджету следователи оценили в миллионы евро, так как возникло предположение, что нелегальным кассовым программным обеспечением пользовались еще многие фирмы в сфере торговли и общепита. Что и подтвердили недавние обыски, проведенные Финансовой полицией СГД.

 

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Происшествия
Новости
Новейшее
Интересно

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить