СГД пресекла деятельность группировки, отмывавшей средства на Центральном рынке

Управление налогово-таможенной полиции Службы госдоходов начало уголовный процесс в отношении действующей на территории Рижского центрального рынка преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Группировка осуществляла преступную схему в период с января 2018 года до лета нынешнего года, занимаясь торговлей мяса. Задействованные в схеме предприятия указывали в бухгалтерской документации и в декларациях по уплате НДС фактически не совершенные сделки с фиктивными компаниями.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный госбюджету, превышает 637 тыс. евро.

В рамках уголовного процесса в Риге и Рижском регионе было проведено 18 обысков. Три человека были признаны подозреваемыми, однако к ним применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Происшествия
Новости
Новейшее
Интересно