Версия Финансовой полиции: клиентами этой схемы были фирмы - торговцы алкоголем, продуктами питания, стройматериалами. Товар они закупали из Эстонии, Литвы, Польши, Чехии и других стран. Но в налоговых отчетах указывали, что товар получен от латвийской компании. Таким образом, мошенники уменьшали размер налоговых отчислений, который компании должны были уплатить государству.
Ущерб бюджету Латвии – 3 миллиона евро, госказне Литвы – 2 с половиной миллиона евро. Известно, что группировку возглавлял человек с уголовным прошлым, внутри группы была строгая иерархия с железной дисциплиной. Преступники контролировали около ста предприятий.
