Нарушения связаны с изучением клиентов, что включает в себя надзор над сделками, настоящими получателями выгодами и совершенными сделками.
Во многих случаях в 2009-2015 гг. многие клиенты упомянутых банков, используя офшорные фирмы и сложные цепочки сделок, со своих счетов делали перечисления, чтобы обойти наложенные на Северную Корею международные санкции.
Все три банка сотрудничают с FKTK и признают выявленные недостатки. Поэтому со всеми финансовыми учреждениями заключены административные соглашения, которые наиболее эффективно устранить выявленные недостатки.
Кроме того, банки выплатят штраф на общую сумму в 641 514 евро, которые необходимо перечислить в госбюджет в течение месяца.
