Латвийца обвиняют в отмывании «ирландских» 20 тысяч евро

В Даугавпилсе прокурор передал в суд уголовное дело о легализации средств, которые украдены с ирландского счета. Фигуранта дела обвиняют в отмывании 20 тыс. евро, сообщает прокуратура.

Согласно обвинению, в сентябре 2014 года мужчина договорился с лицами, личность которых расследование не установило, легализовать денежные средства, украденные со счета в Ирландии.

Обвиняемый согласился, чтобы средства перечислили на его счета, откуда он их незамедлительно снял наличными. Деньги он передал неустановленным лицам, а за это получил вознаграждение.

Он открыл два счета в Citadele и передал их данные, чтобы удаленно организовать и контролировать перечисление незаконно нажитых средств.

На счет обвиняемого перечислили 20 тыс. евро, он снял 7,8 тыс. Банк Citadele получил от ирландского банка информацию о нелегальном происхождении денег и принял решение запретить для обоих счетов дальнейшие операции.

Дело передано в суд Даугавпилса.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Происшествия
Новости
Новейшее
Интересно