Согласно обвинению, в сентябре 2014 года мужчина договорился с лицами, личность которых расследование не установило, легализовать денежные средства, украденные со счета в Ирландии.
Обвиняемый согласился, чтобы средства перечислили на его счета, откуда он их незамедлительно снял наличными. Деньги он передал неустановленным лицам, а за это получил вознаграждение.
Он открыл два счета в Citadele и передал их данные, чтобы удаленно организовать и контролировать перечисление незаконно нажитых средств.
На счет обвиняемого перечислили 20 тыс. евро, он снял 7,8 тыс. Банк Citadele получил от ирландского банка информацию о нелегальном происхождении денег и принял решение запретить для обоих счетов дальнейшие операции.
Дело передано в суд Даугавпилса.
