Финансовая полиция раскрыла аферу на сотни тысяч евро

Деятельность разветвленной преступной группировки пресекла Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД), которая вместе с отрядом спецназначения Omega провела десятки обысков и задержала несколько связанных друг с другом лиц, подозреваемых в уклонении от налогов в крупных объемах.

Речь идет о схеме, в которой было задействовано много предприятий, реальных и фиктивных – в общей сложности преступникам удалось нанести госбюджету yщерба не менее чем на 356 246 евро. Коммерсанты, пользовавшиеся услугами мошенников, подвизались в самых разныx сфераx бизнеса:  торговле мебелью и электротоварами, охране, кредитовании, специализированныx и широкопрофильных магазинах розничной торговли.  

Обман осуществлялся с целью уменьшить размер уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и легализовать незаконно полученные средства. В своих декларациях компании указывали сделки, которые в действительности не происходили, а чтобы правоохранительные органы не заподозрили неладное, размер этих сделок не превышал yстановленныx законом 1430 евро – в противном случае пришлось бы указывать название предприятий, с которыми сделки якобы совершались. Поэтому вначале идентифицировать круг вовлеченных в схему компаний было затруднительно.  

В рамках следствия было проведено 40 обысков в Риге и Рижском районе, изъяты печати фиктивныx компаний, коды интернет-банков, калькyляторы кодов, документы и другие вещественные доказательства. Продолжается расследование.  

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Еще видео

Самое важное

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить