Автор:Анна Строй(главный редактор Латвийского радио-4)
Новый толчок в борьбе с незаконными денежными операциями придаст принятая в феврале расширенная директива ЕС , направленная на усиление борьбы с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов, но уже сегодня эксперты Евросоюза из комиссии MONEYVAL отмечают прогресс Латвии. В минувшую среду бюджетной комиссии Сейма был представлен доклад Контрольной службы по предотвращению легализации незаконно полученных средств.
Сделав резкий рывок по сравнению с предыдущим годом, Контрольная служба стала действовать решительнее, гораздо чаще, чем в 2013 г. «замораживая» средства на банковских счетах лиц, подозреваемых в незаконных операциях. В разработку все чаще попадают сделки на особо крупные суммы – более одного миллиона евро. Всего в 2014 г. Контрольной службой было «заморожено» более 79 млн. евро, свидетельствует статистика учреждения.
Начальник Контрольной службы по предотвращению легализации незаконно полученных средств Виестур Бурканс будет гостем передачи «День за днём» в пятницу, 20 марта.
Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!
Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.
Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.
