LIAA сообщает: контролируя использование фондов ЕС, оно сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы проверять потенциально противозаконные действия.
Раскрыты признаки мошенничества до получения финансирования, например, фальсификация документов, сознательное указание более высокой цены на приобретаемое оборудование и услуги, выдача подержанного оборудования за новое и др.
Признаки мошенничества также выявлены на более поздних стадиях — например, сразу после получения помощи прекращается хозяйственная деятельность.
Из 42 случаев обращения в правоохранительные органы в 19 случаях в уголовном деле отказали или уголовный процесс прекратили. В пяти случаях вступили в силу обвинительные приговоры, в том числе в четырех — о попытке мошенничества, и финансовая помощь не была выплачена. В одном случае вступил в силу приговор о мошенничестве в крупных размерах.
По 14 случаям следствие продолжается.
Rus.lsm.lv уже сообщал, что одна из компаний смогла, возможно, в результате мошеннической схемы получить у LIAA два миллиона евро из средств Европейских фондов.
При этом не всем латвийским фирмам европейские деньги идут на пользу.
